A Garda Civil detivo a 23 persoas, que finxían pertencer a un banco para acceder a contas e facer transferencias irregulares
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
A Garda Civil da Coruña desarticulou un grupo criminal asentado nesta provincia e vinculado cunha organización internacional que realizaba estafas bancarias infectando os computadores das súas vítimas cun software 'troiano' que permitía acceder ás súas claves e realizar transferencias irregulares. En total, foron detidas 23 persoas e estímase que a cantidade defraudada é de 86.000 euros.
A 'Operación Yolcos' iniciouse en xuño de 2021, cando os axentes tiveron coñecemento dunha serie de estafas que utilizaban softwares 'maliciosos', os coñecidos como 'troianos', para acceder ás contas das vítimas e realizar operacións sen o seu consentimento.
Durante a investigación, a Garda Civil identificou a varias persoas na provincia da Coruña que realizaban a función de 'mulas de diñeiro' ou 'drops', isto é, que figuraban como intermediarios, recibindo nas súas contas o diñeiro estafado para, posteriormente, sacalo en efectivo e entregarllo aos xefes do grupo, cobrando unha porcentaxe.
Moitas das persoas que realizaban esta función eran mulleres novas captadas polos integrantes do grupo criminal tras manter con eles relacións sentimentais. A través delas, e aproveitando esta relación de parella, conseguían que lles facilitasen o acceso e control ás súas contas bancarias a cambio de distintas cantidades económicas para recibir os fondos procedentes das estafas. Tras conseguir o diñeiro, e ser bloqueadas as contas bancarias das parellas por fraude bancaria, os captadores abandonábanas para iniciar unha nova procura.
Do mesmo xeito, os axentes tamén identificaron a captación destas 'mulas' a través de anuncios nas redes sociais que ofrecían traballo.
En canto aos 'captadores', a investigación identificou a seis homes, todos eles de orixe suramericana e con múltiples antecedentes policiais, que eran veciños de Ferrol na época na que se produciron os delitos. Eles, á súa vez, actuaban baixo ordes directas do xefe, asentado na provincia da Coruña, que resultou ser un home orixinario de Brasil.
MODUS OPERANDI
O Grupo criminal utilizaba un software malicioso tipo 'troiano' para acceder aos computadores de empresas de distintas localidades do territorio nacional, polo que os axentes identificaron a prexudicados nas localidades de Alacante, Avilés, Xixón, Infesto, Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Mataró, Córdoba, Fene, Sada, Cidade Lineal, Usera, Arganza, Madrid, Arganzuela, La Laguna, Villacañas, Gardo, Ruzafa e Baracaldo.
A metodoloxía utilizada polos ciberdelincuentes era facer que a vítima (persona física ou xurídica) instalase voluntaria ou involuntariamente un arquivo --a través de 'phishing'-- que contiña oculto en software malicioso, polo que infectaba o dispositivo. Con isto, combinado con outras técnicas, obtiñan o acceso non autorizado aos computadores destas empresas e particulares, intermediando por eles para realizar transferencias fraudulentas e facerse co diñeiro.
Tras facerse co control do equipo informático, nuns casos executaban o bloqueo de pantalla con aviso de emerxencia á vítima, impedíndolle realizar ningunha acción. Segundos despois, esta recibía unha chamada telefónica na que supostos "responsables da súa entidade financeira", informábanlle que se levaron a cabo varias trasferencias bancarias fraudulentas, cando en realidade eran os propios
ciberdelincuentes co fin de saltarse o dobre factor de seguridade das contas bancarias.
A partir dese momento, comezaban a realizar transferencias fraudulentas desde a conta da vítima a contas de terceiras persoas das que se servían para canalizar o diñeiro, e mesmo, nalgunha ocasión, realizaban a contratación de préstamos inmediatos á entidade bancaria.
23 DETIDOS
A Operación finalizou coa detención de 23 persoas en distintas localidades da provincia da Coruña (Cambre, Coruña, Fene, Ferrol, Oleiros e Sada) así como nas cidades de Barcelona e Soria. Conseguiuse identificar a 21 persoas que realizaban a función de 'mulas de diñeiro' para a organización criminal, as cales se atopaban asentadas en Brasil. A operación mantense aberta para poder atopar novas vítimas.
Os detidos foron postos a disposición xudicial dos Xulgados de Ferrol e A Coruña, quedando pendentes a detención doutro cinco membros do grupo criminal, os cales conseguiron eludir a acción policial fuxindo aos seus países de orixe --Brasil e República Dominicana--.
