ROMA, 18 Dic. (Reuters/EP) -
La Policía financiera de Italia ha arrestado este miércoles a 17 personas acusadas de integrar una red internacional de blanqueo de dinero a través de una compañía de transferencia de dinero con sede en Reino Unido que era utilizada para enviar dinero principalmente a China.
Los directores de las oficinas en Roma de Sigue Global Services Ltd. se encuentran entre los sospechosos de participar en la red, que habría blanqueado alrededor de mil millones de euros en los últimos dos años.
La mayoría del dinero fue enviado a China en cientos de miles de transacciones por debajo del límite legal, establecido en los mil euros, para los que se aplican las regulaciones de blanqueo de dinero, según el coronel Claudio Petrozziello, quien ha dicho que no se pagaron impuestos por las transferencias, lo que provocó una pérdida de 500 millones de euros al estado.
"Nos sorprendieron mucho las cifras. Es un blanqueo de dinero a una escala tal que mina la riqueza del país", ha valorado el fiscal de Roma, Nello Rosi, quien encabezó la investigación.
Un directivo de Sigue Global Services Ltd. ha dicho, bajo condición de anonimato, que las oficinas de la compañía en 50 países operan de forma independiente y que los propietarios locales firmaron contratos prometiendo respetar la legislación.
Italia, la tercera mayor economía de la eurozona, tiene una de las tasas más altas de evasión fiscal de la Unión Europea (UE). Este mismo año, el Tribunal de Cuentas italiano valoró esta evasión en 130.000 millones de euros al año.
