Detienen a una mujer en Gran Canaria por una estafa piramidal simulando representar a una plataforma digital

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Gran Canaria, en el marco de la operación 'MORGHULIS', ha detenido este mes de mayo a una mujer como presunta autora de una estafa bancaria piramidal y falsedad documental en mayo de este año, simulando ser representante de la plataforma digital de contenido multimedia Creators Alliance en la isla y ocasionando perjuicios económicos a multitud de usuarios.

La detención se ha producido después de que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas, a través del Equipo@ Gran Canaria, centralizara las denuncias recibidas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Vecindario, detectando patrones comunes en la actuación de la organización.

En concreto, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, comprobó la utilización de ciertos números de teléfonos y billeteras de criptomonedas similares para ponerse en contacto con las víctimas y el posterior envío de los importes defraudados a estas billeteras, así como la asistencia a los eventos citados eran cuestiones comunes entre los estafados.

Por ello, desde la Guardia Civil se inició la operación en el mes de abril realizando un análisis pormenorizado de los medios empleados por los autores y que consistió en el empleo y uso de las líneas de telefonía para dar instrucciones a los denunciantes una vez dados de alta como usuarios, así como la utilización de las plataformas en las que se soportaba la propia aplicación a través de los prestadores de servicios que daban soporte a la misma.

Una vez analizada la documentación aportada por los prestadores de servicios, bancaria y tomas de declaración a las víctimas se consiguió encontrar la oficina física, si bien la misma "ya no contaba con actividad tras el colapso de la plataforma", localizando con posterioridad a su responsable y procediendo a su detención.

La investigada había establecido una sede en la capital de Gran Canaria, desde donde organizaba eventos para captar nuevos usuarios. Estos eventos llegaron a reunir a unos 900 asistentes en un salón de actos, quienes, motivados por la plataforma, descargaban la aplicación en sus dispositivos móviles.

Posteriormente, tras el colapso global de la plataforma, muchos usuarios sufrieron pérdidas económicas. De todos modos, la afectación no se limitó a Gran Canaria, sino que alcanzó a usuarios en diversos países, generando un impacto económico internacional.

Actualmente, la Guardia Civil mantiene abiertas otras líneas de investigación para identificar a más personas implicadas en la trama, incluyendo a sospechosos vinculados a la sociedad internacional con sede en Reino Unido y a los desarrolladores de la aplicación.

En este sentido, continúa el trabajo sobre el análisis y trazabilidad de las operaciones realizadas con billeteras descentralizadas de criptomonedas para esclarecer completamente los hechos y evitar nuevas estafas.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de San Bartolomé de Tirajana y a la Fiscalía de dicho partido judicial, al tener a todas las víctimas perjudicadas como residentes en dicho municipio.