Juzgan a una banda que hacía préstamos de dinero a compatriotas chinos con deudas de juego

Audiencia de Madrid
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 11/10/2018 12:40:39CET

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del próximo lunes a una banda criminal que se dedicaba a hacer préstamos de dinero a compatriotas chinos con deudas de juego.

Se juzgará a Youcong S., Senyong Z., Yongjun Z, Suhong Z., Shijun Y., Liyan J., Xuqi R., Juping X. y Quinyan W.. El representante del Ministerio Público les atribuye un delito de grupo criminal, un delito continuado de blanqueo de capitales y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

El fiscal pide para elllos una pena que oscila entre los quince años y tres meses de prisión y los seis años y nueve meses de prisión, según el grado de responsabilidad penal de cada uno de ellos.

Según el fiscal, todos los procesados constituían una organización delictiva cuya actividad consistía en hacer préstamos de dinero a compatriotas chinos con deudas de juego, exigiéndoles a posteriori un alto tipo de interés, que oscilaba entre el 5 y el 10 por ciento mensual.

AMENAZAS

Cuando la devolución del importe principal o de los intereses no se producía en el tiempo y la forma convenida, la organización comenzaba a exigir su pago coactivamente, por medio de amenazas y otros métodos de presión hasta conseguir el cobro. Por ejemplo, perseguían de forma violenta a sus deudores e incluso les retenían su documentación personal (pasaportes, NIEs) hasta que no se satisfacía el correspondiente abono.

Tras recibir el dinero, los procesados lo hacían circular y lo derivaban a varias vías a través de las cuales afloraban dichos beneficios a la economía legal.

Así, de forma constante, los miembros de la organización invertían importantes cantidades de dinero en coches de alta gama, relojes, casas, colegios privados para sus hijos y otros efectos personales de lujo. Además, enviaban periódicamente remesas de dinero en metálico a China y efectuaban de un modo habitual transferencias bancarias hacia el país asiático.

En la ejecución y desarrollo de esta actividad los procesados asumían distintos papeles, según el rol adjudicado en la organización. De esta manera, algunos de ellos se encargaban de localizar a potenciales víctimas, tanto en los casinos como en las partidas ilegales de cartas por ellos mismos organizadas.

Otros, tenían encomendada la labor coaccionar a los prestatarios cuando éstos no devolvían el dinero y un tercer grupo operativo se encargaba de toda la ingeniería financiera, haciendo aflorar el dinero a la economía legal realizando compras, transferencias, etcétera.

Los miembros de la organización, que operaron hasta la detención de la mayoría de ellos en diciembre de 2013, no tenían otro tipo de ingresos más que los provenientes de su actividad ilegal y tampoco tenían actividad profesional alguna.

La Fiscalía también expone en su escrito acusatorio cómo algunos de los procesados defraudaron a la Hacienda Pública y pide la correspondiente sanción penal y económica para ellos.

Además, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid celebra el próximo viernes, día 19 de octubre, a partir de las 10:00 horas, la vista oral del juicio contra Rubén P. A. por la supuesta comisión de un delito de apropiación indebida, un delito continuado de estafa y un delito de hurto. El Ministerio Público solicita para él una pena conjunta de trece años y ocho meses de privación de libertad.

El representante del Ministerio Público considera acreditado en su informe de calificación provisional que Rubén P. se aprovechó de que su tío abuelo, de 94 años de edad, quien vivía en una residencia de Torrelodones (Madrid), precisamente por su avanzada edad, tenía un precario estado de salud físico, para que éste le otorgara un apoderamiento bancario, el 17 de junio de 2011.

Ese documento le facultaba para realizar movimientos bancarios de las cuentas de la víctima. De esa manera, y prevaliéndose de tal autorización, el procesado actuó con ánimo de lucro e imitó la firma de su tío abuelo en diversos contratos. Además, se apoderó de cantidades de las cuentas, bien mediante reintegros bancarios en caja, o en cajeros automáticos.

Así, entre el 20 de junio de 2011 y el 15 de agosto del mismo año, Rubén efectuó hasta 29 operaciones bancarias en las que se apoderó indebidamente de una cantidad total que asciende a 104.447,67 euros de la cuenta de su tío abuelo en el Banco Santander y de 189.500 euros de la del BBVA.

Además, en un momento determinado, aprovechando que el anciano se encontraba postrado en una silla de ruedas en su domicilio de Madrid debido a una caída sufrida en la residencia de Torrelodones, donde vivía, y que requirió una intervención quirúrgica, el acusado se apoderó de diversos objetos propiedad de la víctima.

Entre los enseres sustraídos se encontraba un televisor y joyas que pertenecieron a la esposa de la víctima, también fallecida, junto con otros efectos personales. El tío abuelo del procesado falleció en la citada residencia el 20 de noviembre de 2011, meses después de los hechos descritos.

La Fiscalía solicita que Rubén, quien fue detenido el 5 de octubre de 2011 en las proximidades de su domicilio en Majadahonda (Madrid), indemnice a los herederos legales de la víctima en la cantidad de 289.947 euros, sin perjuicio de lo que pueda resultar y determinar en el juicio oral y la ejecución de la sentencia.

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