La Policía Nacional detiene en Murcia a un bróker implicado en estafas por inversiones en criptomonedas

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un bróker autorizado para inversiones en criptomonedas que regentaba un establecimiento legal en Murcia como presunto autor de un delito de estafa a, al menos, siete personas físicas y una entidad jurídica por más de 150.000 euros, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos se inciaron a finales de 2023, cuando varias personas fueron "captadas" para realizar inversiones en diferentes criptomonedas atraídas por promesas de rendimientos extraordinariamente altos y rápidos, cuando en realidad se trataba de un producto de inversión ficticio.

El fraude se inició a través de un promotor de origen extranjero, que realizaría las operaciones a través de un bróker legal de criptomonedas instalado en un establecimiento comercial del centro de la ciudad de Murcia, quien aportaría sus conocimientos y reputación para dar apariencia de éxito y rentabilidad ante los inversores.

La investigación realizada en los últimos meses desde el Grupo de Ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia permitió comprobar que se habría creado un entramado delictivo entre el promotor y el bróker autorizado para realizar inversiones en criptomonedas, a través de la modalidad de estafa mediante el sistema 'Ponzi'.

El esquema 'Ponzi' se basa en la captación de los primeros inversores por parte de los estafadores, cuyo dinero no sería destinado a la inversión inicialmente pactada, si no que a pagar pequeñas ganancias a los nuevos inversores que se irían incorporando al sistema. De esta forma, la práctica totalidad de lo invertido por las personas estafadas se convierte en beneficios para los implicados.

El pasado octubre, los investigadores procedieron a la detención de un hombre, que ejercía las funciones de bróker, imputándole un presunto delito de estafa en el que se habrían visto perjudicadas al menos siete personas físicas y una entidad jurídica, ascendiendo la cantidad estafada a 154.000 euros.

La investigación sigue abierta para poder localizar a otros implicados y perjudicados en los hechos.