La red, liderada por Petrov, estaba asentada en España desde 1996 y contaba con abogados que blanqueaban las ganancias
MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que procese a 26 miembros de la mafia rusa 'Tambovskaya' que participaron en una estructura asentada en España desde 1996, que obtenía un "enorme" rendimiento económico a través de la comisión de asesinatos, palizas por encargo, contrabando o tráfico de drogas.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 5 que dicte auto de transformación de las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, contra 27 acusados de formar parte de una organización criminal de origen ruso que actuaba en España y que fue desarticulada en la operación 'Troika' desplegada en junio de 2008.
El Ministerio Público cree que la trama, liderada por el 'capo' Gennadios Vasilevich Petrov, estaba formada por individuos con antecedentes penales procedentes de Rusia, a quienes se unieron otros originarios de Estados Unidos, Suiza y de otros países de la Unión Europea que se establecieron en Baleares y la zona del Levante y la Costa del Sol.
Entre otras actividades, la red se dedicaba al asesinato, al tráfico de armas, la extorsión, la estafa, las falsedades documentales, el tráfico de influencias, el cohecho, las negociaciones prohibidas, el contrabando, el trafico de drogas, la "descapitalización" fraudulenta de sociedades, así como a llevar a cabo delitos contra la Hacienda Pública, dirigir amenazas y dar "palizas por encargo".
"UNIÓN DE EMPRESAS CRIMINALES"
Según el fiscal, el "enorme" rendimiento económico que les generaban tales actividades criminales era canalizado en España con la ayuda de asesores jurídico-financieros que trabajaban "casi" en exclusiva" para la organización, hasta que se integraron en la "poliédrica" estructura de la 'Tambovskaya-Malyshevkaya'. Por ello, formulará acusación contra dos letrados españoles.
"Esta asociación de ambas organizaciones puede ser caracterizada como una Unión Temporal de Empresas (UTE) criminales, con una clara división de tareas y reparto de papeles, cuyo principal objetivo en nuestro país es cohonestar los recursos económicos ilícitamente generados, integrándolos en el sistema financiero regular mediante ampliaciones de capital, préstamos intersocietarios, tránsitos desde y a paraísos fiscales e inversiones en otros países, como Alemania", prosigue.
El Ministerio Público se dirige contra el supuesto jefe de la mafia rusa Gennadios Vasilevich Petrov, a quien sus subordinados llamaban 'caudillo' o 'boss'; su lugarteniente Alexander Ivanovich Malyshev; Elena Viktorovna Petrova; Jurij Mihajlovic Salikov; Marlene Barbara Salikov; Leonid Khihrstoforov; Svetlana Vassiljeva; los abogados españoles Juan Antonio Untoria y Julián Jesús Angulo; Iuolia Kasimira Emorlenko; Vladislav Matusovich; Diana Guindin; Andrey Malenkovich; Olena Boyko; Olga Solovyeva; Mikhail Rebo; Ildar Mustafin; Leocadia Martín; Ignacio Pedro Urquijo; Irina Ussova; Zhanna Gavrilenkova; Vadim Romanyuk; Antonio de Fortuny; Francisco Ocaña; Kiril Yudashev; y Leonid Khazine.
Petrov fue detenido en junio de 2008 en su mansión de Calvía en una operación policial que culminó con una veintena de detenidos y el bloqueo de millones de euros y multitud de obras de arte y vehículos de lujo en distintos puntos de la geografía española.
