MALAGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las siete personas detenidas en la capital de Málaga dentro de la operación contra el fraude del IVA, desarrollada en varias comunidades autónomas y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, han quedado en libertad sin fianza, según informaron fuentes judiciales.
Así, a cinco de ellos se les ha impuesto la obligación de presentarse los días 6 y 20 de cada mes ante el juzgado, mientras que uno tendrá que comparecer todos los días y otro, semanalmente. A estos dos últimos se les ha retirado el pasaporte.
Los cargos que se le imputan a estos siete arrestados son un delito contra la Hacienda pública, estafa, blanqueo y falsedad documental, según precisaron las fuentes.
Asimismo, dentro de la operación 'Medina', abierta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra la mayor trama del fraude en el IVA en España, fueron detenidas otras dos personas en Andalucía, una en Fuengirola (Málaga) y otra en Sevilla, sobre las que aún se desconoce su situación personal.
Según informó en rueda de prensa la delegada especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Pilar Fernández, son ya 45 las personas arrestadas y no se descartan nuevas detenciones, puesto que la operación continúa abierta.
Indicó que se han efectuado 28 registros en diversas sociedades y domicilios andaluces, madrileños, canarios, aragoneses, catalanes, valencianos, asturianos, castellano manchegos y vascos. Destacó, además, que entre los detenidos figura uno de los considerados cerebro de la organización de tramas de fraude en la Unión Europea.
