MADRID, 18 Oct. (MADRID
El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha presido este martes el acto de presentación del "Manual de Investigación Financiera", cuya elaboración fue asignada por la UE a Reino Unido, Italia y España.
El manual define los procedimientos y pautas de actuación en todas las investigaciones de carácter patrimonial desarrolladas por las unidades policiales en la UE, y normaliza los sistemas y procedimientos de trabajo. El objetivo es que cualquier unidad de investigación europea actúe de forma similar obteniendo como resultado final un informe patrimonial, con un contenido, estructura y presentación común.
La convivencia con una nueva delincuencia, altamente sofisticada y dotada en muchos casos de una estructura y unos sistemas de planificación de tipo casi empresarial, ha obligado a la UE a establecer nuevos enfoques y nuevos puntos de vista, para que tengan su reflejo en una estrategia judicial y policial diferente a la tradicionalmente utilizada.
PROYECTO EU-DEFI
El manual es parte del proyecto EU-DEFI (European Union - Delivering Excellence in Financial Investigation) - que tiene como finalidad potenciar y homogeneizar la investigación financiera en la UE.
Su contenido ha sido definido en varios seminarios coordinados por la Comisión Europea, con participación de los Estados Miembros y de diversas instituciones. En el trabajo se establecen tres temas principales. El primero de ellos, 'Tipologías', fue asignado a España y su elaboración ha corrido al cargo de la Guardia Civil.
El segundo tema, 'La Trazabilidad de activos criminales, tanto a nivel nacional como internacional', se asignó al Reino Unido. Por último, 'La prueba y la actuación judicial', ha sido elaborado por Italia. Asimismo, la Guardia Civil española es la responsable de mantener la página web reservada del proyecto.
