Crónica Fraude.- Operación a gran escala contra el fraude del IVA en empresas de informática y telefonía móvil

- Han sido detenidas al menos 40 personas y registradas una treintena de empresas, con un fraude de 400 millones de euros

MADRID/LLEIDA, 30 Nov. (OTR/PRESS) -

La Agencia Tributaria ha desarticulado la trama más importante de fraude de IVA detectada hasta ahora en España. La operación, que continua abierta y que tiene decretado el secreto de sumario, se ha centrado en empresas del sector de la informática y de la telefonía móvil, y se ha saldado con al menos 40 detenidos, el registro de una treintena de empresas en ocho comunidades autónomas, y un fraude que se calcula en más de 400 millones de euros. Prueba de la importancia de la operación, la Agencia tributaria organizó una rueda de prensa de su director Luis Pedroche, en Lleida, que se encontraba en unas jornadas del Círculo de Economía. En su comparecencia, Pedroche explicó que los delitos imputados son fraude fiscal, blanqueo de capitales y posiblemente falsedad documental.

La investigación se inició en Andalucía en junio del 2005 y remarcó que también ha implicado a otros países de la Unión Europea que han tenido que facilitar información. En febrero de este año, las investigaciones pasaron al ámbito judicial. En este sentido, Pedroche destacó la importancia de la colaboración "porque eso nos permite acceder a otros instrumentos que no tiene el ámbito administrativo para poder llevar a cabo esta lucha contra el fraude como es el IVA en operaciones intracomunitarias".

El director de la Agencia Tributaria explicó el 'modus operandi' de la trama creada: "determinadas empresas pantalla que se crean al efecto ya que se produce entre ellas entregas de distintos bienes, repercuten el IVA pero nunca se ingresa este concepto. Cuando las empresas entran al país lo hacen sin IVA, entonces se crea una sociedad que denominamos 'trucha' y a partir de ese momento esa sociedad vende a otras que ha constituido y que están interrelacionadas y se van transmitiendo los bienes sin que nadie pague el IVA de esas operaciones".

En esta misma línea, Pedroche explicó que ha habido colaboración internacional y subrayó que "se trata de una adquisición intracomunitaria ya que los elementos han venido de diferentes países europeos y por tanto, ha habido un intercambio de información".

IMPORTANTES EMPRESAS IMPLICADAS

Entre las empresas que han sido objeto de registros figuran algunas de importante dimensión en la actividad industrial de las comunidades donde se ubican. Es el caso de la fárbica Infinity System, situada en el Polígono Industrial de Cabanillas del Campo (Guadalajara) que fue objeto de un registro en el marco de esta operación. Fabricante de los ordenadores Airis, esta empresa cuenta con 1.500 trabajadores y es la mayor empresa en contratación indefinida de Castilla La Mancha.

También aparece relacionada con esta operación de fraude sobre el IVA el Grupo Meflur, con base en la localidad altoaragonesa de Monzón, que fue objeto de registros por parte de la Guardia Civil, que practicó varias detenciones de directivos, según la Cadena SER.