ROMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Autoridad de Información Financiera de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano (AIF) --creada en 2010 para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo-- ha firmado un protocolo de entendimiento con su homóloga alemana, la Zentralstelle für Verdachtsmeldungen at the Bundeskriminalamt (BKA), que les permitirá intercambiar información. Este memorándum ya lo ha firmado con EE.UU., Bélgica, Italia, España, Eslovenia y los Países Bajos.
El memorándum ha sido firmado en el Vaticano por el presidente de la AIF, el cardenal Attilio Nicora, y por el director de la BKA, Michael Dewald, según informa la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
El Memorandum de Entendimiento (MOU) es un documento que formaliza un acuerdo de cooperación e intercambio de información financiera para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en las fronteras entre las autoridades competentes de ambos países.
Este documento está basado en el modelo de memorandum elaborado por Egmont Group, la organización global de las Unidades de Inteligencia Financiera, y contiene cláusulas de reciprocidad, usos permitidos de información y confidencialidad.
"Este Memorandum refuerza el alcance internacional de la AIF y, más aún, integra a la Santa Sede y al Estado del Vaticano en un esfuerzo global coordinado contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo", ha indicado el director de la AIF, René Bruelhart. Además, ha destacado que esta firma subraya sus relaciones fructíferas y facilitará sus esfuerzos conjuntos".
La AIF se convirtió en miembro de Egmont Group a comienzos de julio de 2013 y en los últimos meses ya ha firmado Memorandum de Entendimiento con las Unidades de Inteligencia Financiera de los EE.UU., Bélgica, Italia, España, Eslovenia y los Países Bajos. Se espera que en los próximos meses firme más acuerdos de este tipo.
