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| Foto: Ministerio de Interior |
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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó hoy, pasadas las once de la noche, la prisión incondicional de 13 de los detenidos el pasado viernes en la denominada 'operación Troika' contra la mafia rusa instalada en España.
Garzón les imputa diferentes delitos cometidos desde 1998 en función de su actuación en el grupo delictivo, como los de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación en documento mercantil, delitos contra la hacienda pública, falsedad en documento oficial y simulación de contrato. Entre ellos se encuentra el supuesto 'capo' de esta organización, Gennadios Petrov.
Según el auto del juez, existen indicios "bastantes" para afirmar que todos ellos están vinculados a la "comunidad criminal" conocida como 'Tombovskaya-Malysevskaya'" y que en la actualidad forman parte de "una homogénea estructura subjetiva en la que los principales dirigentes han sido incluso compañeros de banda en su juventud, comparten responsabilidad y se reparten segmentos de poder". Añade que mantienen relaciones lucrativas y emplean sus contactos para "pedir u otorgar favores en el ámbito político, económico, financiero y judicial, con el objeto de seguir incrementando su riqueza, borrar su pasado criminal, vivir sin problemas en España o proporcionar auxilio fraternal a sus iguales en su llegada a nuestro país".
La decisión de Garzón coincide con lo solicitado por los cuatro fiscales Anticorrupción que han estado presentes durante las comparecencias celebradas el lunes en la Audiencia Nacional. Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 6.000 euros a Leonid Khazine, mientras que Zanna Gavrilenkova podrá eludir la cárcel cuando abone los cien mil euros que se le han impuesto.
Además de Petrov, ingresan en prisión los abogados españoles Juan Antonio Féliz Untoria --ex militar-- y Julián Jesús Angulo, "contables letrados que pasaron a convertirse en una especie de asesores permanentes de la comunidad criminal", según Garzón. El resto de miembros de esta mafia son Alexander Malyshev (principal responsable del grupo 'Malysevskaya'), Ignacio Pedro de Urquijo (gestor inmobiliario particular del anterior), su novia Olga Solovyera, e Ildar Mustafin, detenidos todos ellos en Mallorca; a los que se suman los arrestados en Alicante Vitali Izguilov (que ingresó en prisión en 1995 en la 'operación avispa' y luego quedó en libertad) y Vadym Romanyuk; y los detenidos en Palma de Mallorca Irurij Mihajlovic Salikov, Ioulia Ksimirovna y Leonid Khristoforov.
Todos ellos, la mayoría con antecedentes penales en Rusia y otros países como Suiza y EE.UU., han realizado asesinatos, tráfico de armas, extorsión, estafa, falsedades, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contrabando, tráfico de drogas, palizas por encargo y amenazas. "El rendimiento económico generado por las referidas actividades criminales es canalizado en España mediante asesores jurídico-financieros que trabajan casi en exclusiva, acabando por integrarse en la poliédrica estructura", dice el auto.
El juez Baltasar Garzón, que ha coordinado este operativo contra la mafia rusa en España junto con Anticorrupción, ha dictado un auto de 43 páginas con las medidas cautelares y los hechos delictivos concretos de los que se acusa indiciariamente a cada uno de los arrestados. De los veinte detenidos el pasado viernes, cuatro quedaron en libertad durante el fin de semana, tras declarar ante Garzón, Leocadia Martín (asistente de Solovyera) ingresó directamente en prisión y el resto quedaron pendientes de lo decidido en el auto.
PATRIMONIO ACUMULADO.
Respecto de Petrov, el auto de Garzón señala que el resto de miembros están subordinados a él y le llaman "'caudillo','líder' o 'boss'", y que del análisis de su patrimonio se destaca que sus sociedades en España (Inmobiliaria Calvia 2001, Inmobiliaria Balear 2001, Drever LImited y Centros Comerciales Antei) acumularon un valor patrimonial, bien en efectivo como en bienes muebles e inmuebles, que superan los 30 millones de euros. Desde 1999, consta que Petrov presentó unas declaraciones de patrimonio junto con su esposa que defraudaron a Hacienda una cuota que podría superar los 3 millones de euros.
Sobre Malyshev, el auto señala que "el volumen de fondos purificados podría ascender entre 2001 y 2008 a 10 millones de euros aproximadamente", lo que consiguió ayudado por su novia Olga.
Por lo que se refiere a Izguilov, Garzón destaca que su ingreso en 1995 en una prisión española le supuso "un ascenso de grado en la comunidad criminal", obrando en las investigaciones numerosas conversaciones en las que queda constancia de que es informado y requerido por distintos individuos en busca de su aprobación, o en las que manifiesta directamente órdenes, algunas de ellas violentas.
Así, consta una escucha en la que Izgilov habla con otra persona que comenta: "parece ser que esta gente ya ha hecho la transferencia pero por ahora no hemos visto nada". Aquel le responde: "¿Este merece la pena de seguir con vida o no?". Al día siguiente, Izquilov le ordena que vaya a ver a un tal Stanloi en el hospital "para romperle el segundo brazo", algo cómodo "ahora que está ingresado en el hospital, porque lo atenderán in situ".
ABOGADOS ESPAÑOLES.
Ayer por la mañana prestaron declaración los dos únicos detenidos en Madrid, los abogados Juan Antonio Félix Untoria y Julián Jesús Angulo, para quienes el fiscal David Martínez-Madero también solicitó prisión. El Ministerio Público imputa al primero los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales y al segundo los mismos más el de falsedad contable.
Respecto de Untoria, éste actúa como asesor principal de Petrov, según Garzón, y es el responsable del entramado de sociedades de las que recibe un sueldo mensual por 3.900 euros. Es además titular en 59 cuentas bancarias donde se han registrado entrada de divisas por 16 millones de euros. Angulo era el responsable de blanquear mediante movimientos de divisas, y de gestionar y tramitar los negocios del grupo criminal.
