MADRID/VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un empresario vallisoletano del sector del transporte, J.B.H, figura también entre los presuntos implicados en la denominada 'Operación Juanes' desplegada por la Guardia Civil en distintas provincias del territorio nacional y que se saldó con la detención de 31 personas, entre ellas el ex futbolista José Luis Pérez Caminero, por su presunta implicación en una red integrada por tres grupos organizados y conexionados entre sí que se dedicaban al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
El referido industrial, vinculado al sector del transporte de viajeros por carretera, fue detenido el pasado día 1 de junio dentro del término municipal de Cuéllar (Segovia) cuando se dirigía de Madrid a Valladolid a bordo de un turismo Mercedes 190 ya que sobre él pesaban sospechas de que, tal y como apuntaban las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil, pudiera llevar consigo una importante cantidad de dinero de procedencia ilícita.
Una vez interceptado el turismo, los agentes actuantes descubrieron en el maletero, dentro de una bolsa de papel en un maletín, una cantidad cercana a los 90.000 euros en billetes de entre 10 y 50 euros y cuyo destino atribuyó el empresario a la compra de unas viviendas, si bien fue finalmente detenido e ingresado en un centro penitenciario de Madrid por su presunta implicación en esta trama.
Su detención parece vincularse a las realizadas entre los meses de abril y mayo sobre supuestos 'correos' encargados del traslado de determinadas cantidades de dinero. Así, varios controles que la Policía Municipal de Madrid tenía desplegados en la ciudad llevaron a la identificación de varias personas que acabaron siendo detenidas por su presunta participación en la trama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Fuentes policiales explicaron a Europa Press que la identificación y posterior detención de varios sujetos, trasladando determinadas cantidad de dinero, no fue fruto del azar sino de los controles de documentación que, de manera fija, la Policía Municipal establece en la ciudad. En tres de éstos, los de Princesa, Rubén Darío y Atocha, considerado un punto caliente en los ámbitos policiales, se produjeron las identificaciones que ayudaron a desmantelar la trama.
En el mes de abril, policías municipales sospecharon en un control de documentación en Princesa de dos sujetos, de origen latinoamericano, que tenían en su poder un maletín con 400.000 euros. Debido a lo abultado de la cantidad y a que no dieron explicaciones convincentes sobre su procedencia, los policías procedieron a un decomiso cautelar del dinero en una entidad bancaria.
La segunda operación de similares características se produjo poco tiempo después, cuando los agentes de un control de identificación sospecharon "por la actitud" de un individuo a bordo de un vehículo que se dirigía a la estación de Atocha. Encontraron 160.000 euros, de cuyo origen tampoco pudo dar a los agentes una explicación convincente. De nuevo, el dinero fue decomisado y entregado a una entidad bancaria.
Poco después una tercera persona, esta vez en Rubén Darío, pasaba por una situación similar. En esta ocasión tenía en su poder 80.000 euros. Ninguna de estas personas tenía antecedentes penales o causas pendientes con la Justicia.
Ante la coincidencia de los tres casos, la Policía Municipal empezó a sospechar de un posible delito fiscal. Finalmente se pusieron en contacto con la Guardia Civil, que reveló que estas actuaciones casaban con el modus operandi de otros 'correos' que habían interceptado.
A raíz de esas investigaciones, la Guardia Civil ha conseguido desarticular tres grupos organizados y conexionados dedicados al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales y detenido a 31 personas en el marco de la operación, uno de los cuales es el ex futbolista de la Selección Nacional, del Atlético de Madrid y Real Valladolid, José Luis Pérez Caminero.
CAMINERO, CERCA DE 24.000 EUROS SEMANALES
Con respecto a Pérez Caminero, quien fuera director deportivo del Real Valladolid hasta 2008, este último fue detenido el pasado martes por la Guardia Civil acusado de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y, en presencia de un abogado llegado de Madrid, prestó declaración sobre los hechos y acto seguido, al igual que los otros cuatro, fue puesto en libertad al contar con domicilio conocido y entender que no había riesgo de fuga, aunque con la obligación de personarse en dependencias judiciales cuando así le sea requerido.
Las mismas fuentes apuntan que el ex futbolista podía percibir comisiones entre un 10 y un 24 por ciento y que cambiaba o 'limpiaba' cada diez días unos 100.000 euros, con lo que semanalmente podía percibir entre 18.000 y 24.000 euros.
También en Valladolid fueron detenidas por idéntico delito de blanqueo otras tres personas, el director de la oficina de Banesto en la calle Constitución, J.C.P.V; el empleado de una notaría sita en Plaza España, L.O.M.C, a quien inicialmente se creyó notario porque en las escuchas telefónicas aparecía como tal, y un corredor de comercio con iniciales J.A.T.C.
La operación, desarrollada en Madrid, Valladolid, Sevilla y Barcelona, ha permitido desmantelar totalmente la estructura de la red, detener a 31 personas, incautarse de 570 kilos de cocaína e intervenir más de 2 millones de euros procedentes del narcotráfico.
Las investigaciones se iniciaron cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una red organizada que se dedicaba a introducir en el territorio nacional importantes cantidades de cocaína procedente de México y Colombia. En ese momento, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia y control para identificar a los responsables de la red y proceder a su detención.
Fruto de este dispositivo se pudo constatar que la red estaba compuesta por tres grupos, uno integrado por ciudadanos colombianos y otro por ciudadanos mexicanos, ambos encargados de introducir y distribuir cocaína en España.
Asimismo, se comprobó la existencia de un tercer grupo liderado por ciudadanos españoles, que utilizaban como tapadera empresas y negocios legales, a través de los cuales blanqueaban los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas. Una vez obtenido el dinero objeto de la transacción, era enviado como pago de la droga a través de integrantes de la organización, que alegaban ser turistas y que habiendo finalizado su estancia en España, volvían a su país de origen.
En la operación se han intervenido 570 kilos de cocaína, más de 2 millones de euros, 7 vehículos de alta gama, máquinas para contar dinero, numerosa documentación que está siendo analizada, y se ha procedido al embargo y bloqueo de cuentas bancarias, chalés y pisos.
