Cae en Barcelona una banda dedicada a estafar por Internet, falsificar documentación y blanquear dinero

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha desarticulado en Barcelona a una banda dedicada a estafar por Internet con el método 'phising', falsificar documentación y blanquear dinero. En la operación, han sido detenidos los cinco responsables de la organización y se han decomisado ordenadores y numerosa documentación falsa.

Según informó hoy el CNP, cuatro de los detenidos, de origen brasileño, se dedicaban a la fabricación y posterior venta de documentación falsa a inmigrantes en situación irregular en España, por entre 1.000 y 3.000 euros. Otro de ellos, residente en Brasil, accedía a cuentas bancarias 'online' de usuarios españoles para desviar cantidades de dinero a cuentas abiertas con documentación falsa en España.

Para ello, captaban a inmigrantes que no tenían la documentación en regla para residir en España y les facilitaban documentación portuguesa falsa para que abrieran cuentas fraudulentas en España, a las que desviaban el capital robado, a cambio de un porcentaje. Después, el dinero era trasferido a cuentas de Brasil, con el que compraban los equipos informáticos y equipos audiovisuales de alta gama.

La estafa por Internet conocida como 'phising' consiste en imitar mensajes de correo electrónico y páginas web de empresas conocidas para que los usuarios revelen su número de cuenta, contraseñas y números secretos de tarjetas de crédito, entre otros datos, con los que los estafadores acceden a sus cuentas bancarias.

La investigación comenzó en octubre a partir de la detención, en la oficina de la Seguridad Social de Estella (Navarra) de Silvia Fernanda R.K., de nacionalidad brasileña, con siete Cartas de Identidad de la República Portuguesa y otros documentos de identidad para extranjeros (NIE) falsos. Iba a solicitar el número de afiliación de las siete personas que figuraban en los documentos de identidad.

Los investigadores comprobaron que no era la primera vez que se presentaron solicitudes similares con documentación falsa y rastrearon algunas afiliaciones a la Seguridad Social realizadas con identidades portuguesas falsas, que hallaron en Barcelona. Allí inspeccionaron los puestos de trabajo de las personas que tenían la identidad falsa, a los que habían accedido gracias a la documentación fraudulenta. Todos era ciudadanos brasileños que se hacían pasar por portugueses.

Posteriormente, se pudo identificar a los falsificadores y se encontraron los laboratorios donde se fabricaba la documentación falsa, que luego distribuían en la provincia de Barcelona. Eran brasileños conocidos como Ricardo, Susan, Renato y Ming. Además, se le comunicó la operación a la Interpol para favorecer el esclarecimiento de los hechos.

Tras la investigación, fueron detenidos Warley V.D.S., de 41 años y natural de Brasilia; Suellen S.S.N.C.B., de 24 y natural de Ji-Parana (Brasil); Paula T.S., de 21 y natural de Goiana (Brasil); Ederson Renato Z.D.O., de 26, y Jeferson Ricardo Z.D.O., de 30, ambos naturales de Umuarama (Brasil). Todos residen en Barcelona y se les implica en los presuntos delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos, estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil.

Además, se realizaron cuatro registros en domicilios de la capital catalana, en los que se intervinieron ocho ordenadores portátiles; dos impresoras con escáner; un coche Opel Astra comprado con documentación falsa; dos televisores de plasma; 49 teléfonos móviles; 20 permisos de residencia de régimen comunitario, cuatro permisos de residencia, 62 cartas de identidad portuguesas, dos permisos de conducir portugueses, una carta de identidad italiana un pasaporte español, todos falsos; 33 libretas bancarias a nombre de identidades falsas; ocho tarjetas de crédito, también a nombre de identidades falsas; cámaras de vídeo, de foto, PDA's y reproductores de MP3; diez memorias externas (pen drive) con software para la confección de los documentos falsos y otros utensilios para la falsificación.