Desmantellada una falsa plataforma d'inversió en criptomonedes i investigades tres persones, una de València

   VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La CiberComandància de la Guàrdia Civil, amb seu en l'Institut Nacional de Ciberseguritat (Incibe), ha aclarit un delicte d'estafa i un altre de blanqueig de capitals relacionat amb una falsa plataforma d'inversió en criptomonedes que hauria ocasionat un perjuí econòmic d'aproximadament 12.000 euros a una víctima, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat. S'han investigat tres persones amb domicilis a València, Illes Balears i Granada.

   La víctima es va incorporar a un grup de WhatsApp relacionat amb inversions d'alta rendibilitat, on inicialment rebia informació sobre els mercats financers i recomanacions d'inversió.

   Posteriorment, va ser convidada a utilitzar una plataforma denominada 'DUTT', que oferia suposades oportunitats d'inversió en criptomonedes amb altes rendibilitats. Per a generar confiança i com a ganxo, els responsables abonaven inicialment 100 USDC als usuaris i realitzaven operacions que aparentaven oferir elevades rendibilitats, permetent fins i tot realitzar nous ingressos i retirades parcials de fons amb normalitat durant diversos mesos.

   Més endavant, la plataforma va oferir participar en nous llançaments de tokens mitjançant assignacions i préstecs. Després de sol·licitar un d'estos préstecs per import de 12.000 USDC, la víctima va comprovar que se li exigia la seua devolució per a poder retirar els fons.

   Amb la intenció de recuperar les quantitats perdudes, la denunciant va obrir un segon compte i, en este context, va realitzar dos nous ingressos, de 2.000 i 3.000 USDC. No obstant això, després de l'últim, els responsables van deixar de respondre les seues comunicacions i la plataforma va bloquejar la retirada dels fons de les dos comptes.

   Després de la presentació de la denúncia a través de la Seu Electrònica de la Guàrdia Civil, la CiberComandància va iniciar les investigacions per a identificar als responsables i determinar la destinació dels actius digitals.

   L'anàlisi de les transaccions registrades en la cadena de blocs va permetre reconstruir el recorregut dels criptoactius a través de diferents adreces i servicis d'intercanvi, identificant diversos moviments destinats presumptament a ocultar la seua procedència.

   Les gestions realitzades van permetre identificar plenament als tres presumptes responsables, amb domicilis en València, Illes Balears i Granada.

   Com resultat de la investigació, la CiberComandància va aconseguir el bloqueig d'aproximadament 6.000 euros dels fons defraudats, evitant la seua disposició i canalització dels fons per part dels possibles autors. Va aclarir tant l'estafa com les operacions vinculades al blanqueig de capitals per a la seua ocultació.

   Les diligències practicades, amb la participació dels Equips de Policia Judicial de Llíria (València), d'Algaida (Balears) i l'Equip de Granada i els tres investigats, han sigut posats a la disposició de l'autoritat judicial competent de Llíria.