Detingudes cinc persones i altres 11 identificades per estafar 94.000 euros pel mètode de la 'filla en dificultats'

POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

   VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Agents de la Policia Nacional del Grup de Ciberdelinqüència de Valladolid han donat per conclosa una investigació sobre una ciberestafa en la qual han resultat detingudes cinc persones i s'ha identificat a un total d'11 presumptament implicades en l'entramat criminal, després de defraudar 94.018 euros a una dona amb l'ús del mètode de la 'filla en dificultats.

   Segons ha informat la Policia Nacional, les detencions s'han dut a terme en les ciutats de Valladolid, Vigo, Alacant, Lloret de Mar (Girona) i Parla (Madrid). La complexa investigació ha sigut posada en coneixement de les Prefectures Superiors de Policia d'Andalusia Occidental, Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya, Galícia, Madrid i València.

   Els fets van ser denunciats en dependències policials de la capital val·lisoletana el 16 d'abril del 2025 per la víctima, una dona de 69 anys. La denunciant va rebre diversos missatges a través de l'aplicació Whatsapp de persones desconegudes que es van fer passar per la seua filla i al·legaven falsament problemes financers urgents i l'ús d'un nou número de telèfon a causa d'una avaria en l'habitual.

   La víctima va realitzar un total de cinc transferències bancàries als comptes indicats pels delinqüents, en els quals va introduir les dades de la seua filla com a beneficiària. En concret, va efectuar tres transferències per un import de 9.897 euros cadascuna, una quarta de 34.327 euros i una última per valor de 30.000 euros, amb el que es va sumar un perjuí total de 94.018 euros.

   Després de constatar amb la seua filla que no existia tal problema econòmic, la dona va interposar la denúncia. Les perquisicions policials van determinar que les 11 persones identificades suposadament exercien el paper de "mules bancàries" dins del graó més baix de l'organització criminal.

    Encara que estos col·laboradors no van participar en el disseny ni en l'execució de l'estafa inicial, se'ls considera cooperadors necessaris en facilitar les seues dades de filiació o comptes bancaris per a rebre, transferir i ocultar els fons defraudats, els quals van ser canalitzats cap a França i el Regne Unit.

   Entre els arrestats figura un home detingut a Valladolid el passat 4 de novembre del 2025, qui realitzava transferències circulars entre comptes de la seua pròpia titularitat per a trencar la traçabilitat bancària dels diners.

   Després de ser sentit en declaració, va quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant del jutge. Els altres quatre implicats han sigut arrestats en els últims mesos a Vigo, Alacant, Lloret de Mar i Parla, després del que s'ha donat per conclòs l'atestat remès a l'autoritat judicial.