Detingut a La Nucia un membre d'una organització dedicada a cometre estafes de caràcter piramidal

   ALACANT, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Agents de la Policia Nacional han detingut en la localitat alacantina de La Nucia a un home de 44 anys que presumptament formava part d'un grup criminal dedicat a cometre estafes de caràcter piramidal, amb al voltant de, almenys, mig centenar de víctimes al llarg de tot el territori nacional.

    L'arrest s'ha produït en el marc d'una investigació policial duta a terme al llarg de tres mesos pel grup de Ciberdelinqüència de la Comissaria Local de Policia Nacional de Torrent, arran d'una denúncia.

    En la seua denúncia, la víctima manifestava que l'organització criminal havia contactat amb ella a través d'una aplicació de missatgeria instantània i li havia oferit xicotetes quantitats de diners a canvi d'escriure ressenyes d'establiments. Després d'obtenir la seua confiança, li van instar a invertir diners amb la promesa d'obtenir grans beneficis, realitzant diversos pagaments.

    Les perquisicions dels agents han permès concretar l'estructura de l'organització criminal a la qual pertanyia el detingut, composta per diversos nivells. En el més alt se situaria el cap o caps, probablement situats en l'estranger; en el següent nivell es trobaria el 'captador', qui oferix diners a canvi que les anomenades 'mules' cedisquen les seues dades per a obrir comptes bancaris i posteriorment transferix els diners de les mateixes a comptes estrangers; en el tercer nivell, estaria l'intermediari entre el captador i les 'mules'; i ja, en l'últim nivell, les 'mules', persones que a canvi d'una contraprestació econòmica cedixen les seues dades per a obrir comptes bancaris, on s'ingressa els diners procedents de les estafes.

    Després de diverses indagacions, un dels presumptes integrants de l'organització, que actuava com a 'captador', va ser identificat i posteriorment localitzat en un domicili de La Nucia.

    Els agents ho van interceptar quan es trobava a bord del seu vehicle, en el qual van trobar i van intervenir un maletí amb 17 telèfons mòbils, així com 19 documents d'identitat de set països diferents falsificats, figurant en tots ells la seua fotografia.

    Per tot això, l'home va ser detingut com a presumpte autor dels delictes d'estafa, blanqueig de capitals, falsedat documental i pertinença a organització criminal. Així mateix, els investigadors van registrar el domicili del sospitós, on van localitzar i van intervenir altres cuatros terminals mòbils més, presumptament emprats per l'arrestat per a la comissió de fets delictius.

    El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial. La investigació continua oberta per al total esclariment dels fets i no es descarten noves detencions ni que sorgisquen noves víctimes.