La Policia realitza un requeriment d'informació a l'empresa investigada per pagar a les filles de Zapatero

   MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

   La Policia Nacional ha realitzat un requeriment d'informació a Intel·ligència Prospectiva després de no poder dur a terme dimarts passat el registre ordenat pel jutge de l'Audiència Nacional que investiga el 'cas Plus ultra' i que assenyala a esta empresa com la qual suposadament va pagar a les filles de l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero.

    Fonts del cas consultades per Europa Press han assenyalat que els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) que van acudir a les oficines d'Intel·ligència Prospectiva en el carrer Passege de la Havana a Madrid no van poder realitzar el registre en trobar-se les instal·lacions en obres i sense personal.

    Per este motiu, els investigadors han cursat un requeriment d'informació al no poder complir amb l'ordenat pel jutge José Luis Calama, que també va autoritzar altres tres registres, un d'ells en l'oficina de l'expresident Zapatero en el carrer Ferraz, mandatant als agents per a intervenir els dispositius d'emmagatzematge de Gertrudis Alcázar, la secretària personal de l'exjefe de l'Executiu socialista.

    La interlocutòria del jutge assenyala a Intel·ligència Prospectiva com una de les empreses --altra és Softgestor, també registrada dimarts passat-- que va canalitzar fons cap a Anàlisi Rellevant, la companyia de Julio Martínez Martínez, amic personal de Zapatero, i que es considera "una peça instrumental" dins d'una estructura de tràfic d'influències presumptament liderada pel propi Zapatero i que ell nega.

   "Constituïx una societat freturosa d'activitat real, que la seua operativa econòmica i financera resulta incompatible amb la seua xifra de negoci declarada i plenament coherent amb un ús instrumental orientat a introduir fons a Espanya procedents de l'estranger i a canalitzar-los cap a societats vinculades a la xarxa organitzada liderada per José Luis Rodríguez Zapatero i operada per Julio Martínez Martínez", indica sobre Intel·ligència Prospectiva.

XIFRES DE NEGOCI "INCONGRUENTS"

   La investigació de l'Audiència Nacional, que es recolza en un informe de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) de l'Agència Tributària de 25 de febrer del 2026, arreplega que Intel·ligència Prospectiva va iniciar les seues operacions el 2020 i està "administrada solidàriament" pels germans veneçolans Domingo Arnaldo Amaro Chacón i Guillermo Alfredo Amaro Chacón.

    En este sentit, reflectix un "elevat volum de moviments en compte" amb entrades i eixides superiors a 2,6 milions d'euros en el període 2020-2025, malgrat comptar amb un dèficit de 847.401,53 euros i haver de recórrer a successives ampliacions de capital per import de 698.500 euros.

    "Resulta incongruent amb una xifra de negoci nul·la en els exercicis 2020 i 2021 i clarament reduïda en els anys posteriors", diu el jutge sobre els comptes d'Intel·ligència Prospectiva, afegint que també és "ressenyable que l'entitat no haja sol·licitat la devolució de quotes de l'Impost sobre el Valor Afegit, malgrat el significatiu volum de despeses declarades i a la seua situació financera deficitària".

    En este sentit, el jutge assenyala en la seua interlocutòria sobre els pagaments realitzats per Intel·ligència Prospectiva que els seus principals proveïdors són Anàlisi Rellevant amb 380.208 euros, Gate Center amb 266.200 euros i, finalment, l'empresa de màrqueting de les filles de Zapatero, Whathefav, amb 561.440 euros, que també va ser registrada dimarts passat per la UDEF.