El líder del grupo dictaba órdenes desde Barcelona
BARCELONA/MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado especializado en estafas y falsificación de tarjetas bancarias para utilizarlas en empresas distribuidas por toda España que habría estafado cerca de dos millones de euros.
Según ha informado este miércoles el Instituto Armado, los miembros de este grupo estaban perfectamente jerarquizados, contando con una cabeza visible, un ciudadano italiano que desde Barcelona dictaba las órdenes a sus subordinados, distribuidos por toda la geografía española, pero afincados principalmente en Madrid.
En julio, una entidad bancaria detectó un posible uso fraudulento de tarjetas de crédito en la localidad de San Martín de la Vega, localizando dos nexos comunes: las transacciones eran por cantidades muy elevadas y las tarjetas habían sido emitidas en Estados Unidos y Canadá, poniendo estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil.
Gracias a la colaboración de las entidades financieras afectadas, los agentes descubrieron una serie de operaciones bancarias, todas ellas por importantes sumas de dinero, con tarjetas procedentes, principalmente, de Estados Unidos, utilizadas en TPV de empresas, la mayoría creadas por ellos mismos, que habían tenido una actividad comercial nula o prácticamente inexistente.
Se pudo descubrir que contaban con la colaboración de dos ciudadanos nigerianos, que eran los encargados de la clonación de las tarjetas bancarias, contando con un pequeño laboratorio en Torrejón de Ardoz, donde recibían los datos de las tarjetas a través de Internet, desde cuentas de correo electrónico ubicadas en el Reino Unido.
Entre el grupo que se encargaba de poner en uso estas tarjetas había dos españoles que urdieron un complicado sistema de colaboradores, todos en empresas con una actividad prácticamente nula, que prestaban su TPV para la materialización de la estafa a cambio de un porcentaje.
ESPECIALISTAS EN FALSIFICACIÓN MERCANTIL
Estas primeras investigaciones permitieron descubrir otro complicado entramado, donde se ha puesto al descubierto una segunda forma de operar del grupo ahora desarticulado.
Utilizaban sociedades limitadas con escasos movimientos empresariales, a las que daban apariencia de viabilidad y solvencia gracias a un asesor fiscal que se encargaba de manipular toda la documentación contable y fiscal para pedir a empresas aseguradas la compra de la mercancía.
Estas últimas empresas comprobaban la situación financiera para asegurar el riesgo de la operación en caso de impago y decidían comprar la mercancía (generalmente alimentos), realizando el tributo con pagarés bancarios con distinto plazo de vencimiento, por valores que podían oscilar entre los 100.000 y los 300.000 euros.
Todos ellos dependían de un ciudadano italiano afincando en Barcelona, que movía los hilos del entramado, siendo el gestor de todas las sociedades y el encargado de distribuir las ganancias.
La Guardia Civil ha identificado finalmente a los 17 integrantes del grupo, detenidos a lo largo de la pasada semana, practicándose detenciones y registros en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Martín de la Vega, Madrid, Barcelona, León e Irún, donde se ha detenido al último de los integrantes de esta trama, este martes, cuando trataba de abandonar España con documentación falsa.
En los registros se ha intervenido gran cantidad de efectos utilizados para la comisión de las estafas y una considerable cantidad de documentación, que está siendo estudiada. Asimismo, han sido imputadas otras cuatro personas más al ser considerados colaboradores necesarios en los delitos de estafa.
Los detenidos son quince hombres y dos mujeres, de diversas nacionalidades y de entre los 25 y los 64 años.
El líder de la trama cuenta con numerosos antecedentes tanto a nivel nacional como internacional, varios de ellos por hechos similares a esta última detención. Todos los detenidos han pasado a disposición judicial.
