Los profesionales en normativa, cumplimiento y AML de K2 Intelligence asesoran a bancos comerciales y minoristas, a bancos de inversión y a empresas de servicios financieros y de tecnología financiera, así como a entidades gubernamentales y otras entidades obligadas no financieras de todo el mundo, en asuntos relacionados con el crimen financiero y el cumplimiento normativo. K2 Intelligence aprovecha la profunda perspicacia investigadora de la empresa para ayudar a los clientes a hacer frente al desafío de cumplir con las normativas internacionales contra delitos financieros a través de medidas proactivas y reactivas. Los profesionales multilingües y multidisciplinares de la empresa aportan su experiencia y conocimientos en normas internacionales, prácticas líderes en la industria y requisitos específicos de cada país en 100 países de toda la región EMEA, incluidos los 28 que siguen las directivas de la UE. El equipo internacional de cumplimiento normativo trabaja desde sus oficinas en Londres, Ginebra, Madrid y Nueva York y asiste a los clientes en asuntos que incluyen programas de cumplimiento de AML, de sanciones y antifraude; comprobaciones debidas de conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés); supervisión y consultorías independientes; detección y cumplimiento de sanciones; lucha contra el soborno y la corrupción (ABC, por sus siglas en inglés); validación de modelos, ajustes y pruebas; supervisión de transacciones; subcontratación de procesos de cumplimiento; evaluación de riesgos en toda la empresa y asesoría en tecnología financiera.
Acerca de K2 Intelligence
K2 Intelligence es una empresa líder en el sector de servicios de investigación, cumplimiento y defensa cibernética fundada en 2009 por Jeremy M. Kroll y Jules B. Kroll, a quien se le atribuye el origen de la industria moderna de investigaciones corporativas. La empresa ha redefinido la inteligencia corporativa del siglo XXI al combinar los conocimientos en la materia con tecnología de vanguardia y hace uso de los mejores equipos multidisciplinares del sector para resolver los problemas más difíciles de sus clientes.
Con oficinas en Nueva York, Londres, Madrid, Ginebra, Los Ángeles y Chicago, K2 Intelligence asesora a gobiernos, empresas, consejos de administración y a particulares en áreas de negocio que incluyen investigaciones y litigios; cumplimiento normativo, defensa cibernética, construcción y bienes inmuebles, riesgos estratégicos y seguridad y servicios a clientes privados.
Para obtener más información, visite www.k2intelligence.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2544038-1&h=2454817525&u...].
CONTACTOS:Paula ZirinskyDirectora internacional de Marketingpzirinsky@K2Intelligence.com[mailto:pzirinsky@K2Intelligence.com]
Lindsay SweeneyDirectora de Relaciones con los Medioslsweeney@K2Intelligence.com[mailto:lsweeney@K2Intelligence.com]
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Sitio Web: www.k2intelligence.com/
