Detenidas la empleada y gerente de una agencia de seguros de Benidorm por estafar a 36 clientes manipulando pólizas

ALICANTE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a la gerente y a una trabajadora de una agencia de seguros de Benidorm (Alicante) acusadas de estafar a través de la manipulación de pólizas a 36 personas y a una entidad aseguradora, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Las detenidas presuntamente controlaban de forma exhaustiva los trámites y gestiones de los clientes y les habrían estafado más de 70.000 euros. Las víctimas hacían entregas del dinero en efectivo o por transferencias bancarias al número de cuenta personal de la propia trabajadora. Una de las acusadas se hacía valer de su nacionalidad rusa y su idioma para ganarse la confianza de futuras víctimas, la gran parte de ese país.

Las dos mujeres, acusadas de los delitos de falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y simulación de delito, han pasado a disposición del Juzgado de Guardia de la Vila Joiosa que, por cuestiones de competencia, se ha inhibido a los Juzgados de Instrucción de Benidorm. Ambas han quedado en libertad con cargos.

La investigación arrancó cuando el Área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil de la Vila Joiosa, tras tener conocimiento de los hechos por diversas denuncias interpuestas previamente, puso en marcha la denominada Operación Dengi-1.

Así, se desveló que el modus operandi de las detenidas consistía en utilizar sus conocimientos adquiridos sobre el sistema informático y de gestión de la compañía aseguradora para, posteriormente, realizar suplementos en las pólizas o bien modificaciones en estas.

Los perjudicados en ningún momento tenían conocimiento ni habían prestado su consentimiento para estos suplementos o modificaciones. Por ello, una vez captadas las perjudicadas, estas abonaban la cuantía económica estipulada, cuya entrega se hacía en efectivo o por una transferencia bancaria al número de cuenta personal de la trabajadora.

Tras obtener las cantidades económicas procedentes de las víctimas, la trabajadora se lo entregaba a la gerente de la correduría de seguros, quien como compensación le entregaba una parte del dinero obtenido.

Para evitar ser descubiertas por sus víctimas, vinculaban un correo electrónico particular de la trabajadora a las pólizas de los clientes, con la finalidad de ser avisadas en el caso que los clientes accediesen a consultar sus pólizas de forma online. En caso de que algún cliente realizase dicha consulta, inmediatamente la trabajadora contactaba con este para evitar que fuese descubierta la estafa.

Una de las detenidas durante los años 2017 y 2021 adquirió un inmueble en la República Dominicana y realizó la apertura de diversas cuentas bancarias en ese país con la finalidad de transferir el dinero obtenido de forma ilícita en España.

Los agentes averiguaron que las estafas realizadas por las detenidas supuestamente llevaban ocurriendo desde el año 2017. Hasta la fecha, han podido acreditar hasta 36 personas de nacionalidad rusa y ucraniana como víctimas de este tipo de estafas, además de un perjuicio económico ocasionado a las mismas de 70.000 euros. En el momento de la detención le fueron intervenidas diversas tarjetas bancarias, libretas bancarias así como dinero en efectivo.