La Policía detecta más de doce casos del 'fraude del CEO' con 7.600 euros estafados en uno de ellos

   ALICANTE, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional ha detectado "en un breve espacio de tiempo" una nueva modalidad de estafa, variante del 'Fraude del CEO', que afecta a comerciantes. En concreto, en las últimas semanas han detectado más de una docena de casos en toda la provincia de Alicante. En uno de los casos, la cantidad estafada alcanzó los 7.600 euros.

   Esta variante del fraude consiste en que, en primer lugar, los timadores investigan un negocio para posteriormente realizar una llamada al teléfono del mismo, aprovechando que el gerente o propietario no se encuentra en ese momento. Tras embaucar a un empleado, los delincuentes consiguen que este realice una serie de pagos para abonar unas supuestas facturas impagadas o para pagar una mercancía que todavía está por recibirse, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

   El cuerpo policial ha señalado que el entramado pasa por entretener y presionar al empleado, no dejándole tiempo para pensar o realizar las comprobaciones oportunas. Para ello, mantienen ocupado en la llamada telefónica al trabajador y le piden que deje la línea de teléfono libre y espere la llamada del supuesto repartidor, para evitar que pueda contactar con alguna persona que le saque del engaño.

   A continuación, un cómplice del autor realiza una segunda llamada al establecimiento fingiendo ser el repartidor de la entrega para comprobar si ya se han realizado los pagos pendientes, lo que aumenta la presión sobre el empleado víctima, quien buscará los medios para realizar los pagos cuanto antes.

   La Policía ha apuntado que también se han denunciado casos en los que los timadores se hacen pasar por el asesor, gestor o contable de la empresa y estar en presencia del jefe de la misma, quien autoriza en ese momento el pago solicitado, que además tiene que ser inmediato.

   El cuerpo policial ha aconsejado evitar facilitar información sobre clientes o proveedores en la página web de la empresa y en redes sociales; solicitar la cuenta de pago de forma previa a la formalización de una operación, verificando que es la acordada previamente con el proveedor; instalar herramientas para detectar y bloquear correos fraudulentos y de prevención de malware; crear un protocolo de cómo realizar los procesos de pago en la empresa; crear un sistema de doble verificación; y formar a los empleados en prevención de este tipo de estafas.