NUEVA YORK, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
Commerzbank, la segunda mayor entidad germana y que tuvo que ser parcialmente nacionalizado para sobrevivir a la crisis financiera tras la quiebra de Lehman Brothers, podría convertirse en el próximo blanco de las autoridades estadounidenses por sus presuntas relaciones financieras con países sujetos al régimen de sanciones impuesto por EEUU, según informa el diario 'The New York Times', que apunta que el banco alemán se enfrenta a una multa potencial de al menos 500 millones de dólares (367 millones de euros).
Las acciones de Commerzbank, en el que el Estado alemán aún controla un 17% del accionariado, después de haber llegado a contar en los peores momentos de la crisis financiera con una participación del 25% más una acción, registraban una caída en la Bolsa de Francfort del 4% ante la perspectiva de que la entidad sea sancionada.
Según fuentes conocedoras citadas por el diario neoyorquino, después de las multimillonarias sanciones impuestas a bancos suizos, británicos y recientemente al francés BNP Paribas, las autoridades estadounidenses habrían establecido los primeros contactos con Commerzbank respecto a los negocios realizados por la entidad con Irán y otros países sancionados por EEUU.
"El banco, sospechoso de haber transferido dinero a través de sus operaciones en EEUU en nombre de empresas de Irán y Sudán, podría alcanzar un acuerdo con las autoridades federales y estatales este mismo verano", añadieron las fuentes consultadas.
De este modo, la sanción, que los reguladores solamente habrían comenzado a esbozar, podría ser al menos de unos 500 millones de dólares (367 millones de euros) y se aplicaría probablemente a través del conocido como "enjuiciamiento diferido", que implica la suspensión de los cargos criminales a cambio de una sanción económica y otras concesiones.
El potencial acuerdo con Commerzbank, que despejaría el camino para otro pacto similar con Deutsche Bank, resultaría muy inferior al recientemente alcanzado con el francés BNP Paribas, que aceptó pagar una multa de 8.900 millones de dólares (6.545 millones de euros) y declararse culpable de los cargos presentados por haber realizado transacciones en nombre de países sancionados por EEUU.
En este sentido, 'The New York Times' apunta que BNP Paribas no es el único banco francés en el 'radar' de las autoridades de EEUU, que tendrían previsto investigar también las prácticas de Crédit Agricole y Société Générale, aunque estas no se llevarían a cabo antes del acuerdo previsto con Commerzbank, según indicaron fuentes conocedoras.
