Economía/Finanzas.- Justicia y el Consejo del Notariado ponen en marcha un órgano contra el blanqueo de capitales

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Notariado ha puesto en marcha el Organo Centralizado del Notariado (OCP) para la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales proveniente de actividades delictivas, que mueve un volumen de negocio de aproximadamente el 5% del Producto Interior Bruto a nivel mundial, según datos de la OCDE.

El nuevo órgano, que comenzó a funcionar el pasado 24 de diciembre, está compuesto por una unidad de análisis, en la que profesionales especialistas en el blanqueo de dinero trabajarán para detectar posibles casos, y una unidad de procedimiento, destinada a reciclar a estos profesionales y a la formación de los notarios en esta materia.

La novedad de este nuevo sistema es que está integrado por profesionales y no por notarios, que trabajarán en conexión con la Agencia Notarial de Certificación por vía telemática y tiempo real, con "el fin de cruzar los datos y hacer más eficiente la detección de posibles casos de blanqueo", según indicó el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño de Llano durante la presentación de este órgano.

Los técnicos de la OPC se encargaran de analizar, en el marco de la normativa de protección de datos, la información contenida en el Indice Único Informatizado Notarial desarrollado por la Agencia para localizar patrones de operaciones potencialmente vinculadas al blanqueo de capitales.

Los datos que contiene dicho índice son, fundamentalmente, escrituras y actas públicamente autorizadas por los casi 3.000 notarios existentes en España, y documentos relacionados con operaciones societarias o inmobiliarias que se generan al año.

Además, este órgano fortalecerá la colaboración del Notariado con el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) y con las autoridades judiciales, ya que será el propio órgano el que comunique, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas.

Según indicó el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, durante la presentación de la OCP, el objetivo de este nuevo órgano es "luchar contra el crimen organizado que se vale de la voluntad de blanquear dinero de negocios ilícitos y que mueve un volumen de negocio astronómico que multiplica el presupuesto de cualquier país de la Unión Europea", en especial a través de los negocios hipotecarios y de las especulaciones del suelo.

A partir de ahora, señaló el ministro, el notario deberá informar al OPC de aquellas transacciones en las que haya "indicios de actividades delictivas", tales como movimientos de "grandes masas" de dinero extranjero, operaciones muy rápidas entre diversas sociedades instrumentales o interpuestas, afloración de sumas a través de cheques con numeraciones consecutivas, o cantidades de dinero que se pretender blanquear a través del negocio del juego.

Asimismo, insistió en que es fundamental mejorar el conocimiento de la realidad criminal en España y tener una estadística criminal fiable que integre los datos disponibles a través de las instituciones que persiguen el delito en España, como el Ministerio Fiscal, la Agencia Tributaria o fiscalías especializadas, "algo que se tendrá en cuenta en el próximo periodo de sesiones", añadió.