El entramado “familiar” vinculado a fraude fiscal creó más de 100 empresas en Galicia

   VIGO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El entramado de empresas destapado en una operación del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Vigo en relación con delitos de fraude fiscal estaba dirigido por una empresa matriz gestionada por dos hermanos, que llegaron a crear en poco más de un año más de 100 empresas en distintas localidades de las cuatro provincias gallegas.

   Así lo han comunicado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, que han indicado que las investigaciones se iniciaron a finales de 2014, cuando una persona denunció que aunque trabajó más de 5 años en la misma empresa, en su vida laboral constaba que había trabajado en empresas de distinto nombre de forma discontinua, con lo que en algunos periodos no había cotizado.

   A raíz de estos hechos, se descubrió que una empresa ubicada en Cabral era la empresa matriz de este "entramado familiar" y funcionaba como una asesoría que gestionaba al resto de empresas. Al frente, supuestamente, se encuentran dos hermanos, que han sido detenidos junto a otras 11 personas, familiares de los primeros o empleados "muy cercanos".

   El 'modus operandi' de la red consistía en la creación de una empresa en la que sólo daban de alta a algunos de los empleados y en la que no emitían 'tickets' ni facturas para emitir gastos y no beneficios. Tras pocos meses, justificaban el cierre de la empresa por las supuestas pérdidas y se declaraban insolventes para eludir pagos a la Seguridad Social.

   Posteriormente, creaban una nueva empresa con distinto nombre pero con los mismos empleados, con lo que muchos de ellos, que en todo ese tiempo cobraron su sueldo y no dejaron de trabajar, "ni se enteraban" de estos hechos hasta que consultaban su vida laboral y comprobaban que había "contratos falseados" y no habían cotizado por todo el tiempo trabajado.

   En total, vinculan a la red la creación de más de 100 empresas --algunas de ellas realizaban la misma actividad de forma ininterrumpida pero eran dadas de alta con nombres distintos-- en las cuatro provincias gallegas. Estas compañías se dedicaban a distintos ámbitos como construcción, reformas, inmobiliarias, talleres de reparación, informática y, sobre todo, hostelería.

   En el marco de estas investigaciones, la Policía Nacional ha tomado declaración a casi 100 empleados, para lo que la comisaría de Vigo-Redondela solicitó el apoyo de funcionarios de la comisaría de Madrid. Asimismo, pidieron la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, que también detectó incidencias.

DETENCIONES

   En este operativo han sido detenidas 13 personas, que se prevé que vayan pasando a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo a lo largo de la jornada de este jueves. Las actuaciones se siguen por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contra los derechos de los trabajadores y varios delitos contra la Seguridad Social.

   La operación policial se ha desencadenado entre el martes y el miércoles, cuando se produjeron las detenciones y numerosos registros. La Policía estima que a través de la trama fueron defraudados alrededor de tres millones de euros.

CURSOS DE FORMACIÓN

   La Policía Nacional ha indicado que los hermanos y presuntos cabecillas de este entramado también están vinculados a otra causa judicial que se sigue en relación a una trama que certificaba cursos de formación supuestamente falsos a vigilantes de seguridad de Pontevedra.

   En dicho caso, a través de una empresa de vigilantes de seguridad, en concordancia con un centro de formación, supuestamente certificaban a algunos de sus vigilantes en cursos que no habían realizado, tras lo que se repartían subvenciones públicas y la empresa utilizaba bonificaciones en el abono de sus cuotas a la Seguridad Social por la formación ficticia recibida por los vigilantes.

   El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo es el que está a cargo de esta causa, en la que se encuentran como investigados la directora del centro de formación y tres responsables de la empresa de seguridad por la supuesta comisión de delitos de falsificación en documentos oficiales.