Cae una organización que captaba a mujeres vulnerables en Ucrania para obtener 4,7 millones en apuestas online

   MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

   La Policía Nacional ha dado por desarticulada una organización criminal compuesta por un grupo de amigos ucranianos que captó al menos a 55 mujeres jóvenes vulnerables procedentes de Ucrania, aprovechando el contexto del conflicto bélico por la invasión de Rusia, para posteriormente usurpar su identidad y conseguir 4,7 millones de euros en beneficios a través de estafas en plataformas de apuestas online.

   La 'Operación Girasoles' se saldó con doce detenidos en Alicante (8) y en Valencia (4), de los que seis han ingresado en prisión provisional, incluyendo su líder, al que conocían como 'El Maestro' por sus amplios conocimientos informáticos, según han explicado mandos policiales de Policía Judicial y Extranjería en una rueda de prensa en el Complejo de Canillas (Madrid) junto a la Dirección General de Ordenación del Juego, la Policía de Ucrania, Europol e Interpol.

   La investigación, iniciada en octubre de 2023, ha esclarecido 240 denuncias por usurpación de identidad y ha acreditado que al menos 55 mujeres vulnerables procedentes de Ucrania fueron obligadas, una vez que estaban en España, a abrir en su nombre cuentas bancarias que usaban para mover los beneficios ilícitos.

   El entramado había desarrollado, en paralelo, un "sofisticado sistema de fraude informático mediante 'bots' para utilizar identidades usurpadas a más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades distintas, la mayoría de ellos españoles. De esta forma, realizaban miles de apuestas simultáneas, a cuotas bajas que no superaban los 2.000 euros, en plataformas de apuestas online.

'EL MAESTRO' ADQUIRIÓ UNA VIVIENDA EN TAILANDIA

   La fase de explotación "se aceleró" cuando se tuvo conocimiento de que el líder conocido como 'El Maestro' y otras personas estaban realizando movimientos de fondos para comprar una vivienda en Tailandia y que había iniciado los trámites para adquirir la nacionalidad de Emiratos Árabes Unidos, según ha detallado Mónica Alba, agente de UDEV Central en el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA).

   Esto desembocó en intervenciones simultáneas en España y Ucrania. En el operativo español se han efectuado nueve registros domiciliarios en Alicante y Valencia, donde se han intervenido más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores y 22 'bots'.

   También se han bloqueado diez inmuebles valorados en más de dos millones de euros y cuentas bancarias en España y otros diez países con más de 470.000 euros. De forma paralela, en Ucrania se realizaron ocho entradas y registros domiciliarios sobre nueve personas investigadas.

   La investigación, que continúa abierta, apunta a que los fondos ilícitos valorados en más de 4,7 millones de euros eran empleados posteriormente en la adquisición de inmuebles de lujo en diferentes países europeos y terceros estados, propiedades que eran destinadas al arrendamiento turístico. De ese modo la organización multiplicaba los beneficios y consolidaba el blanqueo de capitales.

PRIMERA PISTA POR POSIBLE EXPLOTACIÓN SEXUAL

   El considerado cabecilla y el resto de detenidos son de nacionalidad ucraniana y tienen entre 40 y 45 años. Llevaban más de quince años en este tipo de operativas criminales, aunque en España se sabe que se habían asentado desde hace al menos cuatro años y la primera pista fue por un posible caso de trata con un fin de explotación sexual, aunque luego se descartó y se centró en las estafas previa usurpación de identidades.

    "El líder se daba cuenta de que las casas de apuestas y la presión policial cada vez era mayor", ha señalado esta responsable policial, que también ha detallado que en el intento de no ser reconocido como ucraniano se borró un tatuaje de grandes dimensiones en el brazo con la bandera de Ucrania.

    El grupo criminal estaba compuesto por diferentes ucranianos al que les unía una amistad previa a su implantación en España y también relación de parentesco entre ellos por ser parejas. Las mujeres que empezaron a captar en Ucrania, aprovechando la situación de guerra en este país, también eran conocidas por ellos, aunque luego extendieron la operativa criminal a otras víctimas.

AGRADECIMIENTO DE LA POLICÍA DE UCRANIA

   Una vez en España, la organización garantizaba su alojamiento y manutención, manteniéndolas bajo un férreo control. De manera inmediata iniciaban los trámites en los Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (CREADE) para que las mujeres obtuvieran el estatus de protección temporal en nuestro país.

    Tras la obtención de dicha protección administrativa, las víctimas eran acompañadas a distintas entidades bancarias para proceder a la apertura de cuentas corrientes y la obtención de tarjetas de crédito, instrumentos que pasaban a ser controlados íntegramente por la organización criminal.

    Responsables de la Policía ucraniana han agradecido en la rueda de prensa en Madrid la colaboración con España, Europol e Interpol para conseguir desarticular esta organización criminal. "Es un verdadero ejemplo de cooperación y solidaridad; juntos somos más fuertes, no podrán con nosotros", han indicado.