MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Agencia Tributaria han detenido a dos personas e imputado a un tercero por un delito continuado contra la Hacienda Pública. A través de una sociedad española, realizaban compras de material informático en Bélgica y Holanda que vendían después a empresas sin abonar el Impago sobre el Valor Añadido (IVA), generando así una deuda de más de ocho millones de euros.
Según informó la Dirección General de Policía, durante los años 2003, 2004 y 2005, la sociedad 'Plataformas Nisia, S.L', administrada por un ciudadano de nacionalidad andorrana, realizó compras de artículos informáticos por un valor total de 51.458.258,26 euros. Todo esto era posteriormente vendido a empresas españolas eludiendo el pago del IVA, de forma que se generó un perjuicio a la Hacienda Pública de 8.233.321,32 euros.
El administrador de la sociedad, domiciliado en Villanueva de la Cañada (Madrid), actuaba como testaferro ofreciendo a empresas españolas intermediar en la adquisición de material informático en otros países de la Unión Europea sin tener que abonar el IVA. Las primeras compras intracomunitarias se realizaron en enero de 2003.
Sin embargo, el fraude no fue detectado hasta principios del año 2005, cuando la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña encomendó el inicio de la investigación. Durante varios meses se realizó una exhaustiva investigación documental, fruto de la cual el Ministerio Fiscal interpuso una querella criminal en el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona.
ANTECEDENTES POR EL MISMO DELITO
El fraude fiscal se inició en Cataluña identificándose como beneficiario a Jorge S. C., administrador de la sociedad COMERCIAL IMPORT- EXPORT C.T. SL, con varios antecedentes policiales por el mismo delito y receptación y condenado recientemente por varios delitos contra la Hacienda Pública.
Esta persona se había beneficiado, presuntamente, del fraude de IVA cometido en connivencia con el anterior por un valor de 201.000 euros, por lo que fue detenida en el establecimiento que dirigía en Barcelona y se le intervino en el registro importante documentación para esclarecer el fraude.
La Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid y la Comisaría de Móstoles, detuvieron al 'prestanom' profesional andorrano, administrador de la sociedad "trucha"-- sociedad interpuesta o de pantalla--, PLATAFORMAS NISIA, S.L. y se le intervino un vehículo Mercedes C 270 adquirido presuntamente con el producto del fraude.
Estas sociedades interpuestas conocidas como "truchas" resultan imprescindibles para cometer el fraude, al ser las que figuran documentalmente como adquirentes de la mercancía en países europeos y no declarar el IVA. En este caso, percibía el 2 por ciento de toda la facturación emitida.
También se imputa un delito de blanqueo de capitales a la cónyuge del 'prestanom', Valentina P. S., ya que, a pesar de no desarrollar actividad laboral alguna, percibía una nómina mensual de 5.300 euros y figuraba a su nombre un importante patrimonio que se atribuye a su marido (un chalet de más de 420.000 euros y el vehículo Mercedes de 42.000, aproximadamente)
Los investigadores e Inspección de Hacienda continúan las averiguaciones con el fin de localizar y detener a otros clientes de esa sociedad 'trucha' en connivencia con la cual se hubieran beneficiado de este fraude, ya que, de los 8.233.321,32 euros defraudados, únicamente se ha esclarecido que 201.000 han sido con la empresa catalana Comercial Import-Export C. T. SL.
