Estaba reclamado por Estados Unidos y en su localización han colaborado personal del FBI desplazado a España
MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han localizado y arrestado en un lujoso hotel del centro de Madrid a Brian David Anderson, ciudadano canadiense de 61 años. Estaba reclamado por Estados Unidos por su presunta participación en una estafa de un importe superior a los 20 millones de dólares, así como por su presunta implicación en la financiación del terrorismo islamista.
En su localización y detención han participado investigadores del Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial en estrecha colaboración con la Comisaría General de Información, el Oficial de Enlace de Estados Unidos y de personal del FBI desplazado a España.
Desde primeros de este mes, el Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía Nacional recibió diversas informaciones procedentes de los agregados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre un fugitivo canadiense al que se le imputaba, en ese país, un delito de estafa. La misma afectaba a más de 200 personas y tenía un importe superior a los 20 millones de dólares USA.
FINANCIACION GRUPOS ISLAMISTAS
En el transcurso de los contactos realizados, se comunicó que el fugitivo estaba alojado, desde finales del mes pasado, en un hotel madrileño y que podría estar implicado en la financiación de grupos islamistas de índole terrorista.
En el curso de la investigación, diversas fuentes consultadas sobre varias empresas dedicadas a la electrónica y a la realización de proyectos, aportaron a la Policía datos que relacionaban a Brian David Anderson con Abdul Tawala Ibn Ali Alishtari, alias "Michael Mixon", residente en Ardsley, Nueva York, de 53 años, que se encontraba detenido desde mediados del pasado mes de febrero en aquel país.
Un partido político estadounidense recibió una donación para su campaña electoral entre los años 2002 y 2004 de 15.000 dólares procedentes de "Michael Mixon", musulmán del estado de Nueva York, que está siendo juzgado por un tribunal de Manhattan por financiación terrorista, apoyo material a terroristas y blanqueo de dinero.
CAMPOS DE ENTRENAMIENTO
Según la acusación, "Michael Mixon" accedió, a cambio de dinero, a transferir unos 150.000 dólares desde Estados Unidos a cuentas en Afganistán y Pakistán, con el objetivo de apoyar un campo de entrenamiento de terroristas en territorio afgano. Al mismo tiempo, se le acusa de transferir 25.000 dólares a una cuenta en Montreal para apoyo a terroristas. "Michael Mixon" se enfrenta a una sentencia combinada por un máximo de 95 años de prisión. Entre los estafados, se encuentran muchos miembros de la familia real de los Emiratos Árabes.
En la tarde del pasado día 6 de marzo, se solicitó el permiso para el desplazamiento de dos investigadores del FBI con el fin de colaborar y aportar informaciones que posibilitarán la detención del buscado.
Por su parte, los investigadores de la Comisaría General de Policía Judicial, Grupo de Localización de Fugitivos de la Sección de Relaciones Internacionales de la Brigada Central de Crimen Organizado de la UDYCO-Central, en estrecha colaboración con la Comisaría General de Información, el Oficial de Enlace de los Estados Unidos y de personal desplazado del FBI, detuvieron a las 12:45 horas del día 9 a Brian David Anderson. El detenido portaba documentación de sumo interés para la investigación y se le ha intervenido una gran cantidad de documentos internacionales notariales que le relacionan con las estafas que se le imputan. Todo ello oculto bajo fundaciones aparentemente legales sitas muchas de ellas en paraísos fiscales como Panamá, Islas Caiman, República de Zaire, etc...
El detenido llevaba en el momento de la detención más de 3.600 euros y 1.500 dólares americanos. Será puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número cinco, de la Audiencia Nacional.
