Javier Zaragoza advierte de que las organizaciones criminales se han "reconvertido"
VIGO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El fiscal especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, Javier Zaragoza, resaltó hoy la importancia de la especialización judicial y policial, así como la colaboración de las entidades financieras, para conseguir acabar con el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
Zaragoza, que dirige, en colaboración con Caixanova, un curso de especialización sobre prevención del blanqueo de dinero dirigido a fiscales y que tendrá lugar entre hoy el próximo viernes en Vigo, señaló que las cifras que maneja el Fondo Monetario Internacional sobre el dinero ilegal que circula en el mundo (más de un billón de euros), dan una idea de la importancia de combatir esta situación "a través de la especialización de fiscales, jueces y policía.
El fiscal antidroga explicó que las organizaciones criminales se han ido "internacionalizando y especializando", por lo que la justicia debe adaptarse a esta nueva circunstancia. Además, recordó que es necesario un "marco jurídico eficaz" para investigar el blanqueo de dinero, y que permita decomisar bienes, así como un "elevado grado de cooperación judicial internacional".
Además de estas cuestiones, Javier Zaragoza considera que otra de las claves para frenar el blanqueo es la colaboración por parte de las entidades financieras y, en ese sentido, recordó que el dinero "sea limpio o sea sucio" se mueve a través de entidades financieras. Según el fiscal, esa colaboración ya existe, aunque ha de mejorarse y adaptarse, "porque los métodos de blanqueo cambian".
ORGANIZACIONES RECONVERTIDAS
En el caso de Galicia, Javier Zaragoza explicó que el narcotráfico sigue siendo "la principal fuente de riqueza ilícita", un problema que afecta a la comunidad gallega en mayor medida que a otras provincias y, en consecuencia, es escenario del movimiento de "cantidades importantes de dinero sucio".
El fiscal antidroga declaró que las organizaciones dedicadas al tráfico de hachís y cocaína radicadas en Galicia desde hace años "siguen existiendo pero se han reconvertido", y señaló que, tras las detenciones importantes de los últimos años, que han permitido desarticular grandes organizaciones criminales, el mundo del crimen "no se extingue, sino que se transforma".
En ese sentido, reiteró la importancia de que la estructura judicial y policial se adapte a esa realidad, por ello destacó que la Fiscalía General del Estado quiere "potenciar la actividad de los fiscales" en la investigación del blanqueo de dinero, el narcotráfico y otras actividades criminales.
SISTEMA DE LAVADO DE DINERO
Javier Zaragoza explicó que los paraísos fiscales siguen siendo los principales destinatarios del dinero que generan las actividades ilícitas, y señaló que existen muchos mecanismos de blanqueo, como los 'trusts' o las sociedades pantalla, así como el sistema conocido en el mundo árabe como 'hawala', y que ha cobrado importancia a raíz de la financiación del terrorismo internacional.
El sistema 'hawala' es un acuerdo informal, en el sentido de que no pasa por los cauces bancarios legales, sino que se establece entre personas, de modo que no queda constancia en ningún documento de las transacciones de dinero, que se pueden hacer a través de personas, y usando una clave o contraseña, de un lugar a otro del planeta.
