MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta estafa piramidal con criptomonedas cometida por la compañía Arbistar tomará declaración este miércoles a partir de las 09.45 horas a cuatro investigados.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 cita a declarar a Jennifer López, Ivone Fuentes, Nasci María Álvarez y Edgar Álvarez.
Estas declaraciones se enmarcan en la supuesta estafa piramidal con criptomonedas que habría dejado un saldo de más de 100 millones de euros estafados y más de 30.000 perjudicados en todo el mundo, desde España hasta Irán, Bulgaria, Colombia o Argentina, entre otros países, según el magistrado.
EL ORIGEN DE LA CAUSA
El caso estalló en otoño del año 2020 con las primeras denuncias hasta que, después de pasar por los juzgados de Arona, en Tenerife, la investigación recaló en abril de 2021 en la Audiencia Nacional.
Fue el pasado mes de octubre cuando Calama acordó extender las pesquisas por un plazo de seis meses ante "el carácter especialmente complejo de los hechos investigados; el excelso número de perjudicados y su emplazamiento por todo el territorio nacional, así como en numerosos países europeos, asiáticos y latinoamericanos".
Además, el instructor recordó que aún estaba pendiente de un informe que ha de presentar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al objeto de "determinar las características técnicas del denominado Community Bot y las causas de lo que los investigados presentan como un colapso o fracaso del sistema".
Pero es que el magistrado también espera el resultado de diversas comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación. En concreto, una OEI dirigida a las autoridades judiciales de Malta y tres rogatorias dirigidas a las autoridades judiciales de Islas Caimán, Reino Unido y Hong Kong que darán lugar, a su vez, a nuevas averiguaciones.
