VALENCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El titular del juzgado de primera instancia e instrucción número tres de Valencia ha acordado acumular la nueva denuncia presentada por Fiscalía contra Terra Mítica y varias empresas más por un presunto fraude a la Hacienda Pública por valor de 4,4 millones de euros cometido supuestamente mediante una trama de falsificación de facturas a la antigua causa que obra en este mismo órgano judicial en relación con el parque temático de Benidorm, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Respecto a la causa inicial, incoada a raíz de la primera denuncia presentada por la Fiscalía tras comunicarle los hechos la Agencia Tributaria, el magistrado, en estos momentos, está pendiente de resolver el recurso contra el auto en el que acordaba la prescripción del delito de falsificación documental, que interpuso igualmente Fiscalía.
Según informaron las mismas fuentes, el juez, de esta manera, asume la denuncia que inicialmente, por las normas de reparto del Decanato, fue turnada al juzgado número 8 que, a su vez, decididó inhibirse a favor del tres al entender que esta instancia tenía un "conocimiento previo" del asunto denunciado.
La pasada semana el juzgado de instrucción número tres de Valencia recibió la nueva denuncia presentada por la Fiscalía contra Terra Mítica en la que, según fuentes cercanas al caso, se incluían como presuntas integrantes en la trama dos empresas más, por lo que se elevaría a 19 las sociedades mercantiles imputadas, incluido el parque temático de Benidorm.
En junio del pasado año, la Agencia Tributaria comunicó a la Fiscalía del TSJCV que había detectado una trama entre estas mercantiles para defraudar a Hacienda a través de facturas falsas. El ministerio público interpuso una denuncia por estos hechos en noviembre en la que imputaba a Terra Mítica e inicialmente 16 empresas más, junto con unos 20 empresarios, legales representantes y responsables de estas mercantiles, por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
DECLARACIONES
Entre ellos figuraban ex altos cargos del parque temático como el que fuera presidente, Luis Esteban; el ex director, Miguel Navarro; el ex jefe de Contrataciones, Justo Valverde, el ex director técnico, Antonio Rincón, y el ex responsable del departamento financiero, Miguel Izquierdo, que ya han declarado en el juzgado como imputados.
Así, desde noviembre y hasta principios de año, momento en que se archivó provisionalmente la causa, el juzgado de instrucción número tres ha tomado declaración a, al menos, 26 de los imputados, cuya cifra final se elevó hasta 31.
Uno de ellos, Francisco Escoto, administrador único de Excavaciones Escoto, recurrió el auto del juzgado por el que se dio inicio al procedimiento al entender que había sufrido indefensión porque Hacienda no le había concedido el trámite de audiencia previa antes de comunicar los hechos a la Fiscalía.
La Audiencia provincial dio la razón al empresario y decretó la anulación de toda la actuación realizada en la vía penal y ordenó devolver el expediente a la Agencia Tributaria. Según la sección tercera de este órgano, esta nulidad afectaba únicamente al delito fiscal y no al societario y la falsificación en documento mercantil.
El juzgado, atendiendo entonces a la petición fiscal de suspender las declaraciones que faltaba por tomar, acordó el archivo provisional de la causa, devolver todo el expediente a la Agencia Tributaria para que cumplimentara el trámite y también consideró prescrito el delito de falsificación, decisión esta última que está pendiente de recurso y en en trámite, según el TSJCV.
Una vez cumplido con el trámite que faltaba, la Agencia Tributaria volvió a remitir todo el expediente a la Fiscalía que incoó diligencias de investigación penal que han desembocado en una nueva denuncia que ha recibido el mismo juzgado, que ha decidido acumularla a la antigua.
