La organización blanqueaba enormes cantidades de dinero procedente de casinos ilegales, extorsiones y secuestros
MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid, Las Rozas, Yuncler de la Sagra y Marbella a nueve individuos de nacionalidad ucraniana, rusa, georgiana y española, que integraban la red financiera en España del georgiano Zakhar Kalashov. Entre los arrestados se encuentra el máximo responsable, -y coordinador financiero de la organización de Kalashov-, el ucraniano Olev V. Los integrantes del grupo blanqueaban enormes cantidades de dinero en su mayoría procedente del juego ilegal de casinos en Rusia.
En las primeras inspecciones realizadas se han intervenido y bloqueado numerosas cuentas, un millón de euros, 90.000 dólares y más de cincuenta tarjetas de crédito. La Agencia Tributaria ha abierto una investigación que determinará el volumen de lo blanqueado.
Con estas detenciones se ha culminado la segunda fase de la Operación "Avispa", desarrollada durante los últimos seis meses en estrecha colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. La primera fase se desarrolló en junio de 2005 por investigadores policiales en la costa mediterránea contra grupos mafiosos de la antigua URSS.
Las actuaciones entonces realizadas permitieron el arresto de 28 individuos, en su mayoría originarios de la República de Georgia, asentados en Cataluña, la Costa del Sol y Alicante, que formaban parte de la más alta categoría de la criminalidad de los países del Este, los llamados "Vor Z Konen" (ladrones de ley). Los arrestados estaban implicados en los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y quiebra fraudulenta.
KALASHOV
Desde que Kalashov fue detenido en Dubai y posteriormente extraditado a España, varios individuos, rusos, georgianos y españoles, crearon una compleja red financiera alrededor del georgiano. La finalidad, entre otros objetivos, era la de costear los ingentes gastos derivados de su defensa ante los tribunales, la estancia periódica en nuestro país de diversos familiares que venían a visitarle, posibles sobornos a funcionarios que le pudieran eventualmente "ayudar" en su situación carcelaria, y otras circunstancias.
Dicha estructura económica estaba basada en un procedimiento de blanqueo del dinero que llegaba a nuestro país desde la Federación Rusa a través del circuito internacional mercantil, incluidos "paraísos fiscales". El dinero, que era remitido por los dirigentes de la organización residentes en Rusia, es producto de las ganancias ilícitas obtenidas en diversos campos delictivos como, "juego ilegal a través de casinos", extorsiones (la popular "grisha") y secuestros.
La red realizaba también labores encaminadas a la ocultación y cambios fraudulentos de propiedades y bienes inmuebles, intervenidas en la primera Operación Avispa, que incriminaban directamente a los máximos responsables de la organización criminal, algunos de los cuales fueron detenidos.
A través de las investigaciones realizadas se pudo determinar que Oleg V. trataba de organizar un equipo compuesto por originarios de países del Este y españoles con la finalidad de liberar a Kalashov.
El dinero recibido desde Rusia circulaba a través de la cuenta asociada de las empresas "Importaciones Golden Ring" y "Chopard", que figuraban a nombre de Oleg y su mujer.
DETENIDOS Y EFECTOS INTERVENIDOS
En el día de ayer fueron detenidos en Madrid, Las Rozas (Madrid), Yuncler de la Sagra (Toledo) y Marbella (Málaga) nueve individuos, 2 de origen ruso, 2 georgianos, 1 saudita y 4 españoles, que representan la columna vertebral de dicho entramado. Se han practicado siete registros domiciliarios, dos de ellos en una entidad bancaria y en un despacho oficial, en los que se han intervenido importante documentación contable, dinero en efectivo, joyas de gran valor y vehículos de alta gama.
Los detenidos en Madrid son Oleg V., nacido en Luov (Ucrania), uno de los máximos responsable de la trama, y coordinador de las operaciones financieras de Kalashov; Mary Cruz B. Y. Esta última utilizaba también identidad de Arabia Saudí. Es la actual compañera sentimental de Oleg V. y le ayuda como testaferro en sus múltiples negocios.
También han sido arrestados Carlos Antonio F. A. nacido en Madrid, de 55 años; Luis Ignacio B. R. nacido en Madrid, en 1958, persona de confianza de Oleg; María Flor C. M., natural de Madrid, de 38 años y Alexander G. nacido en Moscú, de 44 años.
Este último mantenía contactos con Oleg y acudía con frecuencia a España para entrevistarse personalmente en la prisión con el recluso Zhakar. Recibñia órdenes relativas a la situación de este último y a su regreso a Rusia las transmitía al resto de la organización. En sus viajes a España pudiera estar sirviendo también como correo de dinero negro. En Málaga fueron detenidos Konstantin A., nacido en Georgia, de 43 años. Relacionado con los cambios de titularidad de la empresa Sunninvest, junto con Carlos y Oleg. Actualmente se encontraba en libertad provisional implicado en la primera fase de la Operación Avispa; y Mikhail M., nacido en Moscú, en 1961. Está considerado como el Secretario o la mano derecha de Zhakar Kalashov. Estaba, asimismo, en libertad provisional por su participación en la primera fase de la Operación Avispa.
Finalmente, en Toledo fue arrestado Ángel B. Y., nacido en Madrid, de 27 años
