PALMA DE MALLORCA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo internacional de delincuentes dedicado a cometer estafas bancarias a través de Internet, una operación en la que han participado varias Jefaturas Superiores, entre ellas, la de Valencia y la Comisaría de Castellón, según informó hoy en un comunicado.
El importe de lo defraudado asciende a más de dos millones de euros, si bien esta cantidad podría ser mucho mayor ya que la acción del troyano era a nivel mundial. Se ha conseguido esclarecer un total de cuarenta delitos de estafa bancaria, veintitrés de blanqueo de capitales y tres de falsedad documental.
La organización estaba compuesta por 23 personas de diferentes nacionalidades (16 españoles, 2 italianos, 1 letón, 1 ruso, 1 ucraniano, 1 panameño y 1 uruguayo) y para cometer sus estafas utilizaban un software malicioso (troyano) conocido como "trojan.anserin".
Una vez que se instalaba el programa en el ordenador de la víctima, obtenían sus claves y contraseñas de acceso a banca on-line, realizando transferencias no consentidas a cuentas bancarias abiertas por los colaboradores de la red. El dinero obtenido era finalmente transferido a cuentas ubicadas en Rusia y Ucrania, donde residen los responsables de la organización.
En la operación han participado agentes adscritos a la Brigada de Investigación especializada de la UDEV Central, en colaboración con la Sección de Investigaciones Tecnológicas de la BPPJ de Barcelona y las Jefaturas Superiores de Policía de Valencia, Palma de Mallorca y Murcia, y las Comisarías de Cádiz, Castellón, Lleida, Málaga, Marbella, Igualada, Cerdanyola y Vélez Málaga.
La operación se inició a mediados del mes de julio a raíz de las denuncias presentadas por clientes de diferentes entidades bancarias. El grupo desarticulado había registrado diversos dominios en Internet, de manera que cuando se accedía a los mismos se visualizaban páginas de contenido pornográfico, que contenían además el troyano.
Las investigaciones realizadas permitieron constatar que, accediendo a estas web, se instalaba en los ordenadores de sus víctimas de manera inadvertida, un programa malicioso capaz de capturar las claves y contraseñas de acceso a los servicios de banca por Internet. Todas estas páginas eran administradas por una empresa ubicada en Rusia, a la que se relaciona con otras actividades delictivas.
Una vez que tenían en su poder las claves de acceso para operar, realizaban transferencias fraudulentas a cuentas bancarias de la organización, generalmente por la tarde o noche, ya que, de esta forma, la victima no se daría cuenta del fraude hasta el día siguiente.
Para ello el grupo contaba con colaboradores conocidos como "muleros", encargados de abrir cuentas donde recibir las transferencias de ilícitas dinero. Cuando la red realizaba una operación fraudulenta, alertaba al "mulero" para que acudiera al banco a primera hora de la mañana a retirar el dinero, descontando como comisión el 10% del total defraudado. El resto era enviado a los máximos responsables de la red en Rusia y Ucrania.
Los colaboradores eran captados a través de ofertas de trabajo en Internet por correos electrónicos, foros o tablones de anuncios, donde la organización simulaba ser una empresa financiera que ofrecía suculentas comisiones. En otras ocasiones la red utilizaba como colaboradores a ciudadanos rusos residentes en España, principalmente en Cataluña y Marbella.
Se comunicaban con los jefes del grupo a través del correo electrónico, y por medio de mensajes de telefonía móvil, donde recibían las instrucciones para realizar las transferencias, y cómo retirar después el dinero y enviarlo a la organización.
Con estos métodos habían captado para la organización al menos a 19 personas, utilizadas como intermediarios para blanquear hacia los Países del este de Europa el flujo del capital estafado por las transferencias fraudulentas.
En la operación se ha logrado detener a cuatro personas. -tres en Pont de Suert (Lleida) y uno en Barcelona- que actuaban como intermediarios entre la cabeza de la organización en Rusia, y los otros diecinueve arrestados, que actuaban como colaboradores en España.
En total, se han intervenido Quinientos mil euros aproximadamente en efectivo y depositado en cuentas bancarias empleadas por la organización; cartillas bancarias empleadas en los fraudes y otras preparadas para ser empleadas; resguardos de transferencias; correos electrónicos con instrucciones para los colaboradores; pasaportes falsos; y abundante documentación que está siendo analizada.
