PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pamplona a cuatro personas como presuntos autores de dos delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil y blanqueo de capital.
Los dos primeros, el navarro Juan José A.E., de 64 años, y Emilio P.H., de 56 años, nacido en Valencia y domiciliado en Pamplona, fueron detenidos en Pamplona la pasada semana como resultado de una investigación llevada a cabo con ocasión de las denuncias presentadas en Zaragoza, Motril (Málaga) y Elche (Alicante) por titulares de cuentas corrientes bancarias que habían sido víctimas de transferencias ilícitas por una cuantía total de 8.000 euros.
Los dos detenidos, formaban parte de una organización dedicada a la realización de estafas denominadas "Fhicing" en calidad de "muleros". Esta estafa se caracteriza por aprovecharse de los datos por particulares que, al recibir un correo electrónico con apariencia de ser de su entidad bancaria y que les solicitan su clave y contraseña para actualizar su cuenta, son facilitados de buena fe. Posteriormente y con dichos datos se ordena una transferencia con destino a un intermediarios ("muleros").
Los "muleros" son los colaboradores que se encargan de retirar el dinero que los delincuentes transfieren de la cuenta de la víctima a otra cuenta bancaria, generalmente a cuentas de países del este de Europa. A cambio, este intermediario se queda con un porcentaje del importe de la transferencia fraudulenta.
Los otros dos detenidos también en Pamplona, R.O. y K.A., ciudadanos nigerianos, utilizaron datos de numeraciones de tarjetas bancarias, nombre de sus titulares y fecha de caducidad, para realizar compras a través de Internet en distintos establecimientos comerciales, generalmente grandes superficies y cadenas comerciales.
El operativo policial se inició como consecuencia de una denuncia presentada en Bilbao por el gerente de un hipermercado, en el que, a través de la red, se habían adquirido productos con cargo a clientes que no los habían solicitado ni recibido.
De las investigaciones llevadas a cabo se acreditó la participación en dicho delito de los ahora detenidos, en cuyos domicilios y como consecuencia de la práctica de una diligencia judicial de entrada y registro, se les intervino una importante cantidad de documentación falsificada como pasaportes, tarjetas de identidad de extranjeros, tarjetas bancarias de crédito y listados con numeraciones y fechas de caducidad de numerosas tarjetas de bancos alemanes, del Reino Unido y EE.UU.
Esta modalidad delictiva se conoce como "Carding", en la que los delincuentes, a través de chats de Internet contactan con "jackers" informáticos quienes previo pago les facilitan unos enlaces a páginas donde figuran grandes listados con numeraciones de tarjetas de crédito, con su correspondiente fecha de caducidad, pertenecientes a bancos extranjeros.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial junto a los atestados policiales instruidos.
