18 detinguts a Catalunya i València per defraudar 32 milions en el comerç de begudes alcohòliques

   BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Agents de la Policia Nacional i funcionaris de l'Agència Tributària, en una operació coordinada per la Fiscalia Europea, han desarticulat una organització criminal que presumptament va defraudar 32,8 milions d'euros en el comerç de begudes alcohòliques des del 2019, que el seu operatiu es va saldar amb 18 detinguts després de 12 registres a Barcelona, Tarragona i València, a més d'actuacions complementàries a Portugal i Bèlgica.

   En l'operació també s'han bloquejat nombrosos comptes pertanyents a persones i societats, i s'han confiscat vehicles, 40 immobles vinculats a la xarxa criminal i més de 430.000 euros en efectiu, a més, s'han intervingut múltiples dispositius electrònics, entre ells telèfons mòbils, així com abundant documentació d'interès per a la investigació, informa Policia Nacional en un comunicat este divendres.

   La investigació es va iniciar quan els investigadors van tenir constància de l'existència d'una xarxa criminal que operava mitjançant empreses pantalla a Bèlgica, Portugal i Espanya, i les perquisicions van permetre descobrir com utilitzaven facturació falsa per a evadir impostos derivats de la importació i venda de grans quantitats de begudes alcohòliques en el mercat espanyol.

   També es va descobrir que el sistema se centrava en dos dipòsits fiscals a Espanya, és a dir, instal·lacions on determinats productes poden emmagatzemar-se sense pagar impostos de forma immediata, i l'IVA només es generava quan la mercaderia abandonava estos punts per a la seua distribució o consum, moment en el qual es va detectar la participació d'estes "empreses fantasma".

   La mercaderia era posteriorment revenuda a través d'una cadena d'empreses fictícies que utilitzaven factures falses per a ocultar el circuit fraudulent, fins a la seua distribució final a Espanya, i aquestes operacions generaven un IVA que mai arribava a ingressar-se, la qual cosa permetia a la xarxa obtenir importants beneficis il·lícits.