Fiscalia Europea situa a Aldama en el desviament de 27,9 milions a Portugal amb empreses del 'cas hidrocarburs'

   MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalia Europea ha vinculat a l'empresari i conseguidor Víctor de Aldama en el presumpte desviament de 27,9 milions d'euros a Portugal amb empreses relacionades amb el 'cas hidrocarburs' que investiga l'Audiència Nacional.

   A través d'un escrit, al que ha tingut accés Europa Press, ha remès esta informació al jutge instructor d'este cas, Santiago Pedraz, perquè ho incorpore a la investigació i assenyala que queda a la seua disposició el saldo dels comptes bancaris embargats en el país veí.

   L'òrgan comunitari explica que, el juny passat, la delegació espanyola de la Fiscalia Europea va rebre de l'oficina de la Fiscalia Europea a Portugal indagacions sobre blanqueig de capitals "el delicte precedent de les quals és un delicte de frau fiscal comesa a Espanya".

   Segons la fiscal, este cas va començar amb informes d'institucions bancàries en el context de la prevenció del blanqueig de capitals, "notificant a les autoritats grans transferències bancàries cap a comptes portuguesos des de comptes bancaris espanyoles".

   Ressalta que "es va constatar que entre 2022 i 2024, aproximadament 27,9 milions d'euros van entrar en el sistema bancari portuguès, en comptes pertanyents a societats portugueses, transferits des de comptes bancaris a Espanya per ordre de les societats espanyoles Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburs i Obaiol 3000".

   La Fiscalia Europea indica que estes empreses del sector dels combustibles "estaven utilitzant empreses pantalla portugueses per a realitzar suposats pagaments per subministraments, sense les corresponents declaracions d'IVA, amb l'objectiu de permetre que els guanys il·lícits generats siguen retornades a comptes a Espanya".

   En este sentit, assenyala que, d'esta quantitat, almenys nou milions han tornat a comptes bancaris a Espanya, al voltant de tres milions han sigut enviats al Regne Unit i altres tres han sigut "dispersats" a comptes oberts en altres països, com Polònia, França, Bèlgica, Lituània, Itàlia, Alemanya o Uruguai, entre altres.

   A això afig que a Portugal van romandre 13 milions d'euros, dels quals aproximadament 11,8 han sigut confiscats en el present cas, i que el suposat "esquema d'evasió fiscal i obtenció de beneficis està sent recolzat" per Aldama i altres persones, els qui "van facilitar l'ús de diverses empreses amb seu a Portugal per a fer circular els fons procedents del frau".