Identificats per estafar a un veí de Torrent en un inversió en criptoactius que supera 261.000 euros

   LLEÓ, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Guàrdia Civil, des de la CiberComandancia amb seu en l'Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe), a Lleó cabdal, ha identificat a dos persones en el marc d'una investigació que es manté oberta per un presumpte delicte d'estafa i blanqueig de capitals que ha causat un perjuí econòmic de 261.744 euros a una única víctima resident a Torrent, captada mitjançant una falsa plataforma d'inversió en criptomonedes.

   La trama operava amb una arquitectura d'engany "acuradament escenificada". A la víctima se li feia creure que invertia en criptoactivos a través d'una pàgina web i una aplicació mòbil que simulaven beneficis constants.

   Al voltant d'este decorat digital actuava un elenc de personatges ficticis: una suposada "assistent" que dirigia cada pas per telèfon; un "gerent" que facilitava els comptes de destinació i premiava els ingressos amb regals i ascensos a categories "VIP"; un autodenominat "professor" que reforçava la confiança i un grup de falsos inversors que, "fingint-se satisfets", alimentaven l'aparença d'èxit, segons fonts de la Subdelegació del Govern en León.

   El desenllaç responia al patró clàssic d'este frau: quan la víctima intentava recuperar els seus diners se li exigia abonar una "comissió" sobre els suposats guanys i, davant de la negativa a continuar amb els pagaments, se li bloquejava l'accés a la plataforma.

USURPACIÓ D'IDENTITAT

   Segons les mateixes fonts, a això es va sumar una usurpació d'identitat, en detectar-se l'obertura d'un compte en l'estranger a nom de la víctima sense el seu coneixement ni consentiment.

   El seguiment del rastre econòmic ha revelat una estructura de blanqueig d'abast europeu. Els fons es van dispersar mitjançant transferències a comptes oberts en entitats de Luxemburg, Alemanya, Itàlia, Grècia, Romania i Espanya, en la seua majoria operades per tercers que actuarien com a persones interposades.

   Diverses entitats estrangeres només facilitaran la informació mitjançant comissió rogatòria o Ordre Europea d'Investigació, eines de cooperació judicial que ja s'estan activant.

   L'anàlisi del flux final apunta a la consolidació dels diners en un compte radicat a Dinamarca el beneficiari del qual és una societat mercantil d'origen xinés dedicada al comerç internacional.

   Fruit de les gestions s'ha identificat a dues persones, un ciutadà italià i un ciutadà d'origen polonés, com a presumptes responsables dels fets, en concepte d'autors o cooperadors necessaris, d'un delicte d'estafa (art. 248 del Codi Penal).

ANTECEDENTS PER FETS SIMILARS

   A un d'ells, amb antecedents per fets similars a Espanya i en el seu país d'origen i considerat principal sospitós, se li imputa a més un delicte de blanqueig de capitals (art. 301 del Codi Penal), en desviar a l'estranger els fons de procedència il·lícita a través d'una estructura societària amb la finalitat de fallir la seua traçabilitat.

   La investigació roman oberta a l'espera de la resposta de les entitats financeres requerides i de la plena identificació, via cooperació internacional, dels titulars de les expliques receptores.