Investiguen a 15 persones a Alacant, Murcia, Madrid i Zaragoza per presumptament estafar quasi 400.000 euros

   MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Guàrdia Civil ha investigat a 15 persones per estafes amb imports que ascendixen a 393.000 euros mitjançant les tècniques 'smishing' i 'vishing', que consisteixen a fer-se passar per entitats legítimes --bancs i administracions públiques entre altres-- per a realitzar càrrecs a les víctimes. La investigació, en el marc del 'Pla Levante', consta de tres operacions que s'han dut a terme a Alacant, Murcia, Madrid i Zaragoza, segons ha detallat l'institut armat en un comunicat.

   En la primera d'elles, la benemérita ha investigat a 13 persones, imputades per presumptes delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, que actuaven des d'Alacant, Cartagena (Múrcia), Collado Villalba (Madrid) i Altea, després d'haver-se detectat, en 2020, 368.000 euros transferits de forma fraudulenta a una societat saragossana.

   Esta empresa va contactar per SMS a una altra amb l'excusa de reactivar les claus d'accés al seu compte bancari, amb la finalitat d'accedir al compte de la víctima i així poder fer-se transferències mitjançant societats pantalles a comptes bancaris de diferents països.

   Les empreses beneficiàries, a nom de tercers que percebien compensacions i adquirides per un assessor murcià, rebien els diners a través de moviments criptoactius, així com entre comptes bancaris nacionals i estrangeres de Bèlgica, Alemanya, Portugal, Holanda, Estònia, Regne Unit i Malta.

   En la segona operació, un home ha sigut investigat per fer de "mula econòmica" --obrir comptes bancaris per a rebre els diners d'estafes-- en dos casos de 'vishing' en els quals es feia passar per un banc, amb un import total rebut de 7.500 euros. L'autor va aconseguir que la víctima realitzara dues transferències de 7.850 i 5.800 euros, però l'entitat bancària de la víctima va bloquejar els càrrecs per considerar-les sospitoses.

   Finalment, la investigació va arribar a un altre autor, resident a Alacant, per usurpar més de 18.000 euros mitjançant el mètode de 'business email compromise'. En esta ocasió, l'investigat va modificar el número de compte bancària d'una empresa amb la qual la companyia víctima mantenia una relació mercantil, amb la finalitat de desviar les transferències comercials a comptes controlats pels ciberdelinqüents.

   La Guàrdia Civil ha recordat a la ciutadania que pot denunciar furts, càrrecs fraudulents, danys, robatoris, estafes, o pèrdua i extraviament de documentació, de manera telemàtica a través de la pàgina web 'www.guardiacivil.es', o des de la Seu Electrònica 'https://guardiacivil.sede.gob.es/'.