La Policia Nacional destapa una xarxa criminal després d'esclarir una 'estafa de l'amor' de 216.000 euros a una dona

   ALACANT, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Policia Nacional ha aconseguit desmantellar una xarxa criminal presumptament dedicada a cometre 'estafes de l'amor', després de descobrir que pel que sembla aquest grup va defraudar 216.839 euros a una dona d'Almeria mitjançant una falsa realción sentimental mantinguda durant diversos anys.

   Els agents han identificat a huit persones com a presumptes integrants d'esta estructura i quatre dels supòsits implicats han sigut detinguts en la ciutat d'Alacant. Se'ls atribuïxen delictes d'estafa, blanqueig de capitals, falsedat documental i pertinença a organització criminal, segons ha detallat el cos policial en un comunicat.

   La investigació, desenvolupada pel Grup VIII-UDEF (Delictes Econòmics) de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Almeria, amb la col·laboració de la UDEF de la Comissaria Provincial d'Alacant, ha permès dur a terme estos arrestos, així com la plena identificació de la resta de presumptes membres de la xarxa.

    Els fets es remunten al 2022, quan la víctima va iniciar contacte a través de Facebook amb un perfil que deia que treballava en una plataforma petrolífera a Itàlia i assegurava que necessitava diners per a tornar a França.

   Després de generar un "vincle afectiu sòlid" mitjançant comunicacions constants, van començar les sol·licituds de diners baixos diferents pretextos. Durant tres anys, la víctima va realitzar transferències periòdiques que van aconseguir la xifra total de 216.839 euros, segons la Policia Nacional.

   Una vegada interposada la denúncia en la Comissaria d'Almeria, els investigadors van centrar els seus esforços en l'anàlisi de la traçabilitat bancària. L'estudi tècnic de la documentació financera va permetre reconstruir el recorregut dels diners a través de 18 comptes bancaris, algunes radicades en l'estranger, la qual cosa va imprimir a la investigació un "marcat caràcter internacional" i va suposar una "notable complexitat operativa i jurídica".

   Els fons eren transferits de forma immediata entre diferents comptes per a fragmentar el seu rastre i dificultar la seua localització. Part dels diners presumptament era enviat a comptes estrangers i una altra part era retirada en efectiu mitjançant caixers automàtics.