Quatre detinguts després de desarticular un grup criminal acusat de cometre estafes bancàries a Elx

   ALACANT, 12 May. (EUROPA PRESS) -

   Agents de la Policia Nacional han detingut a Elx a quatre persones, tres homes i una dona d'entre 40 i 49 anys, per la seua presumpta implicació en els delictes d'estafa i pertinença a grup criminal, després de desarticular un entramat delictiu dedicat suposadament a la comissió d'estafes bancàries.

   La investigació es va iniciar després de la denúncia d'un ciutadà que va posar en coneixement dels agents la realització de diverses transferències bancàries que no havia autoritzat. Els presumptes fets van suposar un perjuí econòmic superior als 24.000 euros, distribuït en diverses operacions efectuades en un curt espai de temps, segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat.

   Arran de la denúncia, els investigadors de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria d'Elx van iniciar una "exhaustiva" anàlisi dels moviments bancaris i van identificar una "complexa" estructura en la qual els diners sostrets, presumptament, era transferit de manera inicial a comptes de tercers.

   Estos comptes, suposadament controlades per diferents persones, actuaven com a receptores inicials dels fons i permetien fragmentar les quantitats i dificultar el seu rastreig. Després de la transferència inicial, part dels diners era enviat a altres comptes addicionals, des d'on es realitzaven retirades en efectiu en caixers automàtics.

   Estes extraccions eren dutes a terme presumptament per persones que actuaven com a intermediaris, comunament coneguts com a mules, els qui suposadament rebien petites quantitats de diners com a contraprestació per la seua col·laboració.

   L'operativa detectada responia a un patró habitual en este tipus de delictes, en el qual se busca la ràpida dispersió dels diners per a ocultar el seu origen il·lícit i facilitar la seua introducció en el circuit econòmic legal.

   L'ús de múltiples comptes bancaris, juntament amb la retirada en efectiu, dificulta la labor de seguiment dels diners i constituïx un "clar" indici d'activitats de blanqueig de capitals, segons la Policia Nacional.

   Durant el transcurs de la investigació, els agents van aconseguir reconstruir el recorregut dels diners des del compte de la víctima fins als diferents destinataris finals i van acreditar la suposada participació coordinada de diverses persones.

   Així mateix, es va determinar que alguns dels presumptes implicats ja comptaven amb antecedents per fets de similar naturalesa, la qual cosa reforçava la hipòtesi de l'existència d'una estructura organitzada amb repartiment de funcions, d'acord amb el cos de seguretat.

NO ES DESCARTEN MÉS DETENCIONS

   Així, en la fase operativa de la investigació es va dur a terme la identificació de quatre persones que van ser detingudes com a presumptes autores dels delictes d'estafa i pertinença a grup criminal.

   Després de la pràctica de les diligències policials, tot l'actuat ha sigut posat en coneixement del jutjat d'instrucció de guàrdia d'Elx. La investigació continua oberta i no es descarta la detenció de nous possibles implicats.