Almería.- Sucesos.- Once detenidos en la capital por estafar 1,5 millones mediante la creación fraudulenta de empresas

ALMERÍA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a 11 personas por su implicación en una red que estafó a la Hacienda Pública 1,5 millones de euros entre 2002 y 2006 a través de la creación de empresas que ponía a nombre de familiares y terceras personas sin su consentimiento y que eludía el pago tanto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Las detenciones se practicaron los pasados días 15 y 16 como resultado de las investigaciones iniciadas en 2006 cuando la Agencia Tributaria recibió una denuncia de una persona a la que dos de los detenidos habían dado de alta como autónomo en una empresa de construcción, por lo que Hacienda le imputó operaciones de compra-venta por valor de 91.336 euros en 2004 y 459.802 euros en 2005 que el denunciante no había realizado, según informó la Policía en un comunicado.

El Cuerpo Nacional de Policía dejó en libertad con cargos a siete de los detenidos, imputados por un presunto delito contra la Hacienda Pública, mientras que puso a disposición judicial a los otros cuatro --Bernardo Manuel S.G., de 54 años; Baldomero S.G., de 50 años; Juan Manuel S.G., de 28 años; y José S.G., de 30 años, todos de la misma familia, nacionalidad española y residentes en Almería--, como supuestos organizadores de la trama y a los que se imputan los delitos contra la Hacienda Pública, estafa, usurpación del estado civil, falsedad y contra los derechos de los trabajadores.

'MODUS OPERANDI'

La trama de la organización estaba formada por un grupo familiar centrado en la actividad del yeso y titular de sociedades como 'Promo Indalhouse S.L.' que creaba cada año empresas a nombre de testaferros, a los que han implicado en el fraude fiscal.

Además no pagaba las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que contrataban, diez de los cuales, de nacionalidad extranjera, fueron también detenidos por carecer de permiso de trabajo en España.

Los detenidos se hacían pasar por los testaferros en las firmas de contratos y de pagarés, que posteriormente hacían efectivos, aunque la Policía pudo constatar que las firmas eran falsas principalmente a raíz de uno de los casos en los que el testaferro había fallecido.

La Policía intervino a los 'cabecillas' de la trama, que fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería junto a las diligencias instruidas, una suma de 12.000 euros, dos vehículos y cuantiosa documentación.