MÁLAGA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El detenido en el marco de la operación 'Hidalgo', contra el blanqueo de capitales, para el que el instructor del caso decretó la pasada semana prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros, saldrá hoy de la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre, según informaron a Europa Press fuentes penitenciarias.
El imputado, con iniciales A.K.A.R. y de origen jordano, abonó ya la fianza impuesta por el juez Francisco Javier de Urquía a través de una transferencia, según indicaron desde su defensa, quienes explicaron que una vez que la confirmación de ese pago llegó al juzgado, éste remitió el correspondiente mandamiento a la prisión, por lo que está previsto sea puesto en libertad hoy.
Así, por este caso, siguen encarcelados desde la pasada semana seis de los 20 detenidos, entre los que se encuentran el letrado Rafael Cruz-Condena, responsable del despacho de abogados sobre el que se centra la investigación; otro abogado más del bufete, un asesor fiscal y tres extranjeros, supuestos clientes. Todos están imputados por un delito de blanqueo.
La Policía Nacional desarrolló el pasado martes una operación con el objetivo de desarticular el funcionamiento dicho despacho de abogados, que aparece relacionado, según la Fiscalía Anticorrupción, con unas 800 sociedades constituidas de forma similar y que podrían ser meros instrumentos para ocultar la procedencia y titularidad de los fondos que manejan.
Estas empresas, según Anticorrupción, "carecen, generalmente, de actividad comercial, tienen su sede en el mismo domicilio que la entidad Santa Ana y aparecen administradas o bien por esta sociedad o por alguno de los empleados del despacho de abogados".
Por el momento, desde la Fiscalía Especial indicaron que se han concretado ocho conexiones internacionales con personas vinculadas a hechos delictivos de distinta naturaleza cometidos en el extranjero, tales como delitos fiscales, tráfico de drogas, fraude y quiebra fraudulenta y malversación. La investigación se inició hace dos años.
Asimismo, no se ha podido detener a otras personas por encontrarse fuera de España o en ignorado paradero. Se practicaron registros en numerosos inmuebles y se dirigieron mandamientos a 29 entidades bancarias para el bloqueo de saldos, cuentas y otros operaciones.
