Tribunales.- Los inspectores de Hacienda confirman la supuesta trama de los acusados para defraudar el IVA

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los inspectores de Hacienda que este jueves han declarado como peritos han confirmado la trama organizada presuntamente por los dos principales acusados a los que se ha juzgado en la Audiencia de Jaén y cuyo único objetivo era la obtención indebida de devoluciones tributarias a través de operaciones de compra-venta de aceite de oliva.

Para los técnicos de la Hacienda Pública, el examen de toda la documentación intervenida en la operación llevada a cabo en 2012 pone de manifiesto que las actividades desarrolladas en 2009 entre las empresas de los dos principales acusados buscaban "obtener un IVA artificial". El beneficiario directo de la trama, según han indicado los peritos, era Calógero A. como responsable de la empresa Cosmoliva, mientras que el resto de empresas del otro acusado, Enrique F. I. eran "instrumentos necesarios para defraudar".

En sus declaraciones, los peritos han puesto de manifiesto que la compleja trama societaria implicaba un reparto del IVA defraudado entre Colágero A. y Enrique F. I. y han esgrimido para ello el contenido de un lápiz de memoria intervenido en las instalaciones de Enrique F. I. donde aparecen recogidos los porcentajes del reparto.

La sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha sentado en el banquillo a los cinco acusados de la operación 'Lucerna' abierta en 2012 tras la desarticulación de una organización que presuntamente comercializaba como aceite de oliva una mezcla de caldos de calidad inferior. El Ministerio Fiscal finalmente no ejerció la acusación por el tema de las mezclas por lo que los delitos que se imputan a los acusados en esta causa están relacionados exclusivamente con fraude fiscal y alzamiento de bienes.

En el banquillo se han sentado por segunda jornada consecutiva el industrial aceitero Enrique F.I., condenado por la estafa de Iniosa; su hijo Carlos Javier, su exnuera, Andrea B.; su abogado, Enrique G.R.; y el empresario italiano Calogero A.

Están acusados de delitos de fraude fiscal y de alzamiento de bienes y se enfrentan a peticiones de condena que oscilan entre los dos y los seis años de prisión. Además, el Ministerio Fiscal les pide la devolución del dinero presuntamente defraudado (898.128 euros), además del pago de una multa de un millón de euros.

El juicio comenzó a celebrarse el 15 de octubre de 2014, pero las defensas lograron la suspensión tras pedir un informe contable sobre parte de la documentación incautada, algo que consideran clave para demostrar su inocencia y que el tribunal acabó aceptando pese a la oposición de Fiscalía y Abogacía del Estado.

Según recoge la Fiscalía en su escrito, los acusados Enrique F.I., y Calógero A., "movidos por el ánimo de defraudar al Erario Público, beneficiándose del sistema de tributación de las adquisiciones intracomunitarias previsto en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido, procedieron, de común acuerdo, mediante una compleja trama societaria a la obtención indebida de devoluciones tributarias por un importe de 898.128,26 euros, correspondientes al ejercicio 2009, cantidad que se repartieron entre ellos".

Para ello, recoge Fiscalía, idearon unos circuitos de compra-venta de aceite a través de los cuales se generaban cuotas de IVA soportado o deducible por la empresa Cosmoliva, cuyo socio y administrador único era el acusado Calógero A., que a su vez no se ingresaban por las sociedades dirigidas de hecho o derecho por el acusado Enrique
F.I.

En lo que respecta al alzamiento de bienes, el Ministerio Fiscal acusa a Enrique F.I. y a su entonces abogado, Enrique G. R. de "inventar" una deuda por supuestos trabajos jurídicos del letrado para que éste se quedara con una vivienda del hijo de Enrique G.R. antes de que la embargara Hacienda.