SANTIAGO DE COMPOSTELA/SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Tributaria ha desmantelado la red internacional de narcotráfico del presunto narcotraficante arousano Marcial Dorado, considerada la más importante de Galicia, en una operación que se inició el pasado lunes 30 de marzo y que finalizó provisionalmente hoy con la detención de un total de diez personas, entre ellas dos personas que fueron detenidas en Sevilla.
De esta forma, los registros se efectuaron, según indicó la Agencia Tributaria en una nota, en la sede central del "emporio empresarial" de Marcial Dorado en Vilagarcía de Arousa, así como en A Illa de Arousa, Pontevedra, Sevilla y Madrid.
Así, dos de los detenidos fueron apresados en Sevilla, en concreto Sara S.R. y José S.Z., ambos de 38 años de edad.
Marcial Dorado, que también fue detenido, fue trasladado a Madrid para prestar hoy declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que había ordenado su detención.
Según informó hoy la Agencia Tributaria, también se realizó diez registros domiciliarios y el embargo de cuentas bancarias por valor de tres millones de euros y propiedades por valor de otros 12 millones, así como dos yates (entre ellos el 'Oratus' amarrado en Ibiza) y ocho vehículos de lujo.
Los registros se efectuaron, según indicaron las mismas fuentes, en la sede central del "emporio empresarial" de Marcial Dorado en Vilagarcía de Arousa, así como en A Illa de Arousa, Pontevedra, Sevilla y Madrid.
En ellos, los agentes intervinieron documentación "muy importante" en relación con la trama investigada. Todo el material está siendo objeto de análisis por parte de funcionarios de Vigilancia Aduanera especializados en la investigación de blanqueo de dinero.
'SOUTH SEA'
Las investigaciones se iniciaron tras la detención de Marcial Dorado Baulde por su supuesta participación en un transporte de cocaína intervenido el día 13 de octubre de 2003 en el buque 'South Sea' y se han centrado en el estudio de la estructura económico financiera de la organización, que disponía de ramificaciones en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Andorra, Belice, Bahamas, Portugal y Marruecos.
Los agentes obtuvieron información sobre los patrimonios y activos financieros existentes en los paraísos fiscales, así como de las personas que, en calidad de testaferros o gerentes de patrimonio, actuaban por cuenta y encargo de la organización.
COORDINACIÓN INTERNCIONAL
La Agencia Tributaria resaltó como el aspecto de mayor relieve en la investigación la necesidad de coordinar las actuaciones, tanto policiales como judiciales, con diferentes países, entre los que se hallaban algunos que tienen la consideración de paraíso fiscal.
De este modo, la 'operación Dourado' es el resultado de las investigaciones realizadas desde el año 2004 por un grupo de trabajo de la delegación especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Las mismas fuentes incidieron en que esta investigación supone "un ejemplo más" del trabajo orientado a acabar con las estructuras de blanqueo de dinero procedente de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
La investigación se ha llevado a cabo en colaboración con la Policía Federal de Berna, en Suiza; la Policía Judicial de Lisboa, en Portugal; el Tribunal Federal de Ginebra, en Suiza; así como las fiscalías de Berna y Lisboa.
