Detenidas tres personas en Valladolid de una red dedicada a usurpar identidades para hacer apuestas online

   VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación 'Beteda' que se ha desarrollado entre abril de 2024 y junio de 2025, ha procedido a la detención de tres personas y la investigación de otras once como presuntas autoras de 42 delitos de usurpación de estados civiles, estafas, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal tras utilizar la identidad de terceras personas para realizar apuestas en plataformas de juego online y evadir la tributación por los incrementos patrimoniales.

   El importe imputado a las víctimas por la Agencia Tributaría asciende a los 122.228 euros y otras 29 personas han sido relacionadas con estos hechos en una operación cuyos detalles ha presentado este viernes el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, acompañado por el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Andrés Manuel Velarde Tazón, en una rueda de prensa en la que ha puesto en valor el trabajo de investigación "complejo y de gran profundidad técnica" realizado por el Instituto Armado.

   Los autores se encontraba ubicados en diferentes localidades del territorio nacional como Alicante, Valencia, Madrid, Málaga, Gerona, Barcelona, Cádiz, Castellón, Granada, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, y de distintas nacionalidades en edades comprendidas entre los 21 y 46 años.

   La Guardia Civil inició la investigación en abril de 2024 con una denuncia interpuesta en dependencias oficiales de la Guardia Civil en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero.

   Durante la campaña de la Renta 2023 se formularon en demarcación de la Benemérita un total de 42 denuncias en las que los afectados señalaban que les repercutieron en el borrador de la declaración unos supuestos beneficios obtenidos a través de la realización de apuestas online en diferentes plataformas de juego.

   Los investigadores, tras el comienzo de las actuaciones, se dieron cuenta de que esta artimaña para estafar a personas e usurparlas sus datos personales era realizada por una banda criminal organizada, con entramado internacional, con mayoría de ciudadanos extranjeros, la cual estaba afincada gran parte en España.

'INGENIERÍA SOCIAL'

   El representante gubernamental en la provincia ha precisado que las pesquisas han permitido identificar y relacionar a un total de 42 componentes del entramado delictivo y tras una "laboriosa" investigación se ha destapado toda la metodología utilizada y el uso que hacían de la 'ingeniería social', que son las técnicas que usan los ciberdelincuentes para construir un relato creíble que sustente el engaño.

   De esta forma, logran captar la atención de las víctimas, consiguen copias de documentación personal, y utilizan para ello diferentes pretextos: falsas ofertas de trabajo, alquileres de viviendas vacacionales y reservas de hoteles, entre otros.

   Conseguida la documentación y datos personales, utilizaban esas identidades para darles de alta en plataformas de juego online, realizar apuestas y quedarse con las ganancias, mientras que los gravámenes fiscales de los beneficios obtenidos eran cargados en las declaraciones de la renta de las víctimas.

   En la misma investigación se ha determinado un entramado de tarjetas de débito y crédito, así como numerosas cuentas bancarias donde el entramado criminal que blanqueaba el dinero obtenido con las apuestas.

   El subdelegado del Gobierno ha señalado que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, y en la actualidad ya se han interpuesto nuevas denuncias en demarcación territorial de la Guardia Civil de Valladolid pertenecientes al nuevo ejercicio tributario Renta 2024, que se investigan.

   Por todos estos hechos, la Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias oportunas que han sido entregadas a la Autoridad Judicial y se elevará la información obtenida a fin de poder desenmascarar e investigar a las personas del grupo criminal que se encuentran en diferentes países del este y sur de Europa.

   Cabe destacar que, debido a las numerosas personas afectados a lo largo del territorio nacional, las autoridades han creado un protocolo denominado PACs (Protocolo de Actuación para Contribuyentes suplantados) desde este enlace encontrara toda la información (https://pacs.ordenacionjuego.es/info/pacs).