Dos detenidos por estafar a una empresa salmantina 46.801 euros por el método BEC

SALAMANCA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Salamanca ha detenido en las localidades de Benalmádena (Málaga) y Lorca (Murcia) a dos hombres de 32 y 50 años, residentes en estas provincias, por la falsificación de una factura a una empresa salmantina por la que cobraron ilegítimamente una transferencia bancaria de 46.801 euros, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La investigación se inició el pasado mes de julio de 2024, a raíz de la denuncia presentada por una empresa salmantina víctima de una ciberestafa en la que los delincuentes habían accedido a sus comunicaciones por correo electrónico y, tras falsificar los datos de una factura, habían logrado interceptar el cobro de una transferencia bancaria de 46.801 euros.

Al tratarse de delitos de delincuencia tecnológica y debido a la complejidad de los hechos, se ha hecho cargo de la investigación el Equipo de investigación tecnológica (EDITE) de la Comandancia de Salamanca, con la colaboración de EUROPOL y de las policías de Croacia, Hungría y Lituania, países donde la organización criminal habría desviado parte del dinero estafado para su blanqueo.

Los agentes han determinado durante la investigación que la estafa se había ejecutado a través de medios telemáticos por el método conocido como BUSSINES EMAIL COMPROMISE (BEC), mediante el que los ciberdelincuentes se aprovechan de la relación comercial entre dos empresas y acceden al correo electrónico de una de ellas con la intención de interceptar la correspondencia. De este modo modifican facturas en su propio beneficio y consignan una cuenta bancaria gestionada por ellos mismos para recibir el dinero que la empresa acreedora iba a transferir a la proveedora.

Una vez que las trasferencias eran recibidas en las cuentas abiertas al efecto por los detenidos, los estafadores procedían de inmediato a retirar el dinero estafado y realizar nuevas trasferencias a países del extranjero para su blanqueo.

Actualmente, este tipo de estafa tecnológica (BEC) es la más habitual entre las empresas de la provincia de Salamanca, con una importante cantidad de dinero estafado, ya que la Guardia Civil ha logrado recuperar más de 600.0000 euros estafados por este método en los últimos cinco años.