La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra tramita a la Fiscalía un 46,5% más de expedientes

El responsable de la entidad asegura que el país está más "concienciado" en materia de blanqueo de capitales

ANDORRA LA VELLA(ANDORRA), 2 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) ha presentado este viernes su memoria de actividad del 2018, en la que destaca un aumento del 46,43% del número de expedientes tramitados a la Fiscalía por sospechas de posible blanqueo de capitales o financiamiento de terrorismo.

El máximo responsable de la Uifand, Carles Fiñana, ha manifestado en rueda de prensa que se trata de un incremento "importante" aunque ha detallado que, del total de 82 expedientes enviados a la justicia, hay 17 que corresponden a casos del 2017.

La mayoría de estos procesos judiciales, concretamente 78, fueron tramitados a la Uifand desde las entidades bancarias, el "sujeto obligado más importante" de todos los responsables de controlar presuntas operaciones de blanqueo o con vínculos con el terrorismo.

El valor total de los expedientes suma más de 124 millones de euros, que es la cifra que puede acabar embargada por la Justicia, y en la memoria también destacan las 124 Declaraciones de Operaciones Sospechosas enviadas a la Uifand --112 de bancos y el resto de notarios, proveedores de servicios y aseguradoras--, ocho más que el año anterior.

Fiñana también ha resaltado las 47 solicitudes de información recibidas de 30 países diferentes, por las 22 que la Uifand envió a sus homólogas de países como Estados Unidos, España o Barbados.

MÁS CONCIENCIACIÓN CONTRA EL BLANQUEO

El máximo representante de la Uifand ha explicado que próximamente elaborarán la actualización del Estudio Nacional de Riesgo del 2016, y que estará publicado a finales de 2020.

En el estudio se verá una evolución, que espera que sea "positiva", en la lucha contra el blanqueo y financiamiento del terrorismo, ha augurado.

Fiñana considera que el sistema bancario y el resto de los sujetos obligados están "muy consolidados y concienciados" en la lucha y control para detectar posibles irregularidades.