Credit Immobilier et Hotelier elige la solución antiblanqueo de dinero NetEconomy de Fiserv

BROOKFIELD, Wisconsin y CASABLANCA, Marruecos, November 3 /PRNewswire/ --

-- La compañía marroquí Credit Immobilier et Hotelier elige la solución antiblanqueo de dinero NetEconomy de Fiserv

BROOKFIELD, Wisconsin y CASABLANCA, Marruecos, November 3 /PRNewswire/ --

Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV), un proveedor líder de servicios de tecnología de la información para la industria financiera, anunció hoy que Credit Immobilier et Hotelier (CIH) ha seleccionado su solución Anti-money Laundering (AML) Compliance Manager de NetEconomy. CIH, un banco minorista localizado en Marruecos eligió la solución de Fiserv NetEconomy por su capacidad para detectar e informar de la actividad de blanqueo de dinero, y cumplir los requisitos introducidos recientemente establecidos por el Banco Central de Marruecos (Banco Al-Maghrib, o BAM), el banco autoridad de Marruecos y las leyes marroquíes respecto al blanqueo de dinero.

"Credit Immobilier et Hotelier eligió la solución NetEconomy AML Compliance Manager de Fiserv no sólo por la calidad de su tecnología, sino por el alto grado de profesionalidad y experiencia de su equipo. Fiserv ayudará a CIH a establecer las mejores prácticas internacionales para tratar los riesgos de blanqueo de dinero y cumplir los requisitos regulatorios", dijo Driss Bennouna, subdirector general de CIH. "Nos ha impresionado las sofisticadas y demostradas capacidades de las soluciones para filtrar y perfilar así como su flexibilidad y facilidad de despliegue".

En un intento por ayudar a controlar el blanqueo de dinero en el sector financiero marroquí, el Banco Central de Marruecos ha emitido recientemente el Memorando no. 36 pidiendo a los bancos y otras instituciones financieras introducir controles internos específicos incluyendo el reporte de transacciones sospechosas, la retención de estos informes y la aplicación de los requisitos de Know Your Customer (KYC). Con NetEconomy AML Compliance Manager de Fiserv controlando las transacciones bancarias de 350.000 clientes de CIH en 130 filiales en Marruecos, se colocarán controles KYC efectivos para detectar y gestionar el reporte y seguimiento de la actividad delictiva sospechosa.

"Con la nueva legislación antiblanqueo de dinero en Marruecos, aplaudimos a CIH por tomar un enfoque proactivo para proteger a sus clientes e instituciones financieras", dijo Luc Querton, vicepresidente de ventas EMEA-Australia de Fiserv Fraud and Compliance Solutions. "Con la selección de NetEconomy de Fiserv, estamos encantados de poder ayudar a CIH a dar un importante paso hacia reducir el riesgo regulatorio y establecer el estándar en la región para detectar e informar de los delitos financieros".

NetEconomy de Fiserv se clasificó recientemente como la primera en la encuesta OpRisk & Compliance Magazine Survey por su software antiblanqueo de dinero. Además, NetEconomy de Fiserv también se clasificó primero por IBS Publishing como proveedor de más ventas de soluciones antiblanqueo de dinero para 2007.

Acerca de CIH

CIH fue establecida en 1920 originalmente para financiar proyectos de bienes inmuebles. Actualmente, CIH es un banco universal rentable que está especializado en proyectos de vivienda social en particular. La mayoría de los accionistas de CIH son MCM (Massira Capital Management) propiedad de "Groupe Caisse d'Epargne Francaise" y "Caisse de depot et de Gestion (CDG) Maroc." CIH opera una red de casi 130 filiales, emplea a más de 1.400 personas y atiende a un total de más de 350.000 clientes.

Acerca de Fiserv, Inc.

Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV), una compañía Fortune 500, proporciona sistemas y servicios de gestión de la información y de comercio electrónico para las industrias financieras y de seguros. Los servicios principales incluyen proceso de transacción, externalización, pago y presentación de facturación electrónica, soluciones de gestión de inversión, proceso empresarial de externalización (BPO), soluciones de software y sistemas. Con sede central en Brookfield, Wis., la compañía es el principal proveedor de soluciones de procesamiento central para los bancos, cooperativas de crédito y tiendas de EE.UU. Fiserv fue clasificada como el mayor proveedor de servicios de tecnología de la información para la industria de servicios financieros mundial en los estudios 2004, 2005 y 2006 FinTech 100. En 2007, la compañía completó la adquisición de CheckFree, un proveedor líder de servicios de comercio electrónico. Fiserv tuvo cerca de 4.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos de las operaciones continuadas para el año 2007. Para más información visite http://www.fiserv.com.

BROOKFIELD, Wisconsin y CASABLANCA, Marruecos, November 3 /PRNewswire/ --

FISV--G, Alison Holland, vicepresidente de Marketing, +1-508-893-6066, alison.holland@fiserv.com