BROOKFIELD, Wisconsin, October 1 /PRNewswire/ -- NetEconomy, una unidad empresarial de Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV), y el líder global en gestión de delitos financieros y soluciones de cumplimiento, ha anunciado hoy que Espirito Santo Bank ha seleccionado su amplia solución contra el blanqueo de dinero, ERASE Compliance Manager. La adición de esta solución permitirá ayudar a Espirito Santo Bank a cumplir con los requerimientos regulatorios y detectar, analizar e informar sobre posible blanqueo de dinero y actividades de financiación terrorista.
Propiedad de Banco Espírito Santo (BES), el segundo mayor banco de Portugal con más de 75.000 millones de dólares estadounidenses en activos totales y situado entre uno de los principales diez bancos en el continente europeo, Espirito Santo Bank es un banco aprobado por el estado, no miembro, situado en Miami, Fla. principalmente con ciudadanos extranjeros como clientes debido a su proximidad a Latinoamérica y el Caribe. Al incorporar el ERASE Compliance Manager, Espirito Santo Bank será capaz de controlar transacciones para detectar automáticamente actividades sospechosas, mejorando la herramientas de investigación de fácil uso así como incorporar sistemas de gestión de casos que siguen, priorizan y gestionan casos, e informan de forma automática para SARs yCTRs.
"Al dar la localización y la clientela de nuestra institución financiera, fue muy importante para Espirito Santo Bank seleccionar una solución completa y sólida que pudiera reducir significativamente nuestro perfil de riesgo," dijo Martin Prego, vicepresidente y responsable del cumplimiento de Espirito Santo Bank.
"Seleccionamos NetEconomy porque ofrecía la solución más inteligente con una gama completa de innovadoras capacidades que podrían mejorar la calidad y efectividad de nuestras operaciones de cumplimiento. Y como el sistema es tan flexible, nosotros no necesitaremos incorporar nuevo personal durante tiempo a medida que las nuevas regulaciones se hacen cada vez más rigurosas."
Prego añadió, "Con la solución de NetEconomy podemos ayudar a nuestro banco a expandirse en líneas de negocio consideradas de 'alto riesgo,' como banca correspondiente extranjera y negocios de servicio de dinero, que sin NetEconomy estaríamos con demasiado riesgo para proporcionar. Estamos muy contentos con la elección de NetEconomy y esperamos al valor añadido a través de los múltiples frentes que la solución proporcionará a nuestra institución financiera."
"Como una institución financiera que da servicio a ciudadanos extranjeros de Latinoamérica y el Caribe, el Banco Espirito Santo necesitó una solución que pudiera minimizar el riesgo a la vez que mejora los procesos de cumplimiento y maximiza los recursos," dijo Andrew Davies, responsable general y director de ventas de América de NetEconomy. "Estamos muy contentos de ayudar a Espirito Santo Bank a hacer frente a esos complejos retos para salvaguardar su firma y mejorar las operaciones de cumplimiento."
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