MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado mediante auto solicitar al Congreso de los Diputados y a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que remitan las declaraciones políticas en las que se niega el carácter financiero de las actividades de Afinsa tal y como solicitó la defensa de los administradores de la compañía para su incorporación a las diligencias previas.
El juez rechaza acceder a esta petición al considerar que la valoración de las mismas "no corresponde al instructor" y concede el derecho a "reproducir estas pruebas en las sesiones del juicio oral", según detalla el auto al que tuvo acceso Europa Press.
De este modo, la investigación no tendrá en cuenta la contestación a una interpelación de CIU de la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, en la que afirmaba que "las inversiones filatélicas no pueden considerarse productos financieros", así como el acta de mayo de 2006 de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en la que se pronuncian en los mismos términos.
En la misma línea, Pedraz rechazó aceptar las diligencias solicitadas con "objeto de determinar el carácter vinculante o de mera información" de los informes emitidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al Banco de España y al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas al considerar que "no afecta a esta causa", según detalla el auto.
ACEPTACIÓN DE DOCUMENTOS
Por otro lado, el auto del juez acepta incorporar a las diligencias previas el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Hacienda, concretamente a la Secretaría de Estado de Economía, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la Subdirección General de Legislación y Política Financiera, para que, según detallaba la petición de la defensa "indiquen si la entidad Afinsa ha sido considerada entidad de crédito o financiera y si ha estado sometida a la supervisión del Banco de España, la Dirección general del Seguros y Fondos de Pensiones o la Comisión Nacional del Mercado de Valores".
Asimismo se incorporarán las contestaciones a las peticiones de calificación de la naturaleza del negocio desarrollado por entidades de medios tangibles presentadas por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) elaboradas por la CNMV, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Dirección General de Mercado Interior y la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores.
El juez solicitó la remisión del tríptico informativo sobre bienes tangibles elaborado en 2005 por el Ministerio de Sanidad y Consumo, así como el expediente administrativo que concluyó con la decisión de elaborarlo. La investigación contará también con el informe de Citigroup sobre la eventual salida a bolsa del Grupo Afinsa y los expedientes sobre la financiación de Afinsa elaborados por Banesto, Banco de Santander y Caja Madrid. Por ultimo, Pedraz aceptó el expediente completo del documento del Sepblac de 1998 en el que se negaba la existencia de un posible blanqueo de capitales.
