MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consultora Geis anunció hoy que tiene previsto impartir cursos con acreditación universitaria para formar a directivos y profesionales de entidades financieras en la prevención del blanqueo de capitales, una vez alcanzado un acuerdo con la Universidad Autónoma de Barcelona (AUB).
En concreto, Geis firmó un convenio de colaboración con la universidad catalana para la homologación de sus cursos sobre prevención del blanqueo de capitales, fiscalidad de productos bancarios, diagnóstico integral del riesgo crediticio y técnicas de negociación bancaria.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el blanqueo de capitales asciende a 1.500 millones de dólares anuales (unos 1.099 millones de euros) a nivel mundial. Por su parte, Naciones Unidas estima que cada año se blanquean 400.000 millones de dólares (293.126 millones de euros) en el mundo, un 50% a través del narcotráfico.
El 80% del dinero blanqueado es atraído por Estados Unidos y Reino Unido, los centros financieros más consolidados del mundo, según Geis. En el caso de Latinoamérica, el BID considera que las transacciones que involucran blanqueo de capital constituyen entre un 2,5% y un 6,3% del PIB de la región.
En España, la consultora apunta a la cosa mediterránea, desde Gerona hasta Alicante, y la andaluza Costa del Sol como las zonas en las que más operan las redes de blanqueo de capitales.
Durante el año pasado, las actuaciones policiales se incrementaron un 30% y el número de detenidos un 17%, según datos del Ministerio del Interior recogidos por Geis. Además, se bloquearon más de 3.000 millones de euros en dinero negro, refugiado en cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles, la mayor parte en 125 operaciones contra el blanqueo.
